现代投资股份有限公司 关于2025年前三季度计提信用减值及资产减值准备的公告

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与2025年前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2025年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备合计13,331.37万元。

　　一、计提减值准备情况概述

　　（一）本次计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额

　　公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计13,331.37万元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款、发放贷款、保理应收款、固定资产、无形资产、其他非流动资产、在建工程、合同资产等，具体情况如下表：

　　备注：

　　1.贷款坏账损失为子公司岳阳巴陵农商行按规定正常计提的贷款拨备；

　　2.合计数与各部分数直接相加之和存在尾差系由四舍五入造成。

　　二、计提减值准备的方法及具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款、发放贷款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年前三季度计提信用减值损失金额8,151.61万元。

　　（二） 资产减值损失

　　资产负债表日，公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策对固定资产、无形资产、其他非流动资产、在建工程、合同资产等进行减值测试并确认资产减值损失。经测试，公司2025年前三季度计提资产减值损失5,179.76万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目，合计减少公司2025年前三季度利润总额13,331.37万元，减少公司归属于母公司股东的净利润7,550.92万元，减少公司归属于母公司所有者权益7,550.92万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备数据未经年审会计师审计，具体减值项目及金额以经年审会计师审计的财务数据为准。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2025-035

　　现代投资股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、吸收合并概述

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司（以下简称“溆怀公司”）进行吸收合并，吸收合并完成后，溆怀公司的独立法人资格将依法注销，溆怀公司的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他权利义务均由公司依法承继。

　　公司于2020年11月18日召开公司第七届董事会第四十四次会议及2020年12月4日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》，同意公司对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。

　　近期，公司在办理溆怀公司工商注销过程中，因原股东大会决议时间过长，市场监督管理部门系统无法审核通过，要求公司提供近期股东大会决议作为依据。为顺利完成溆怀公司吸收合并事宜，公司重新召开董事会及股东大会审议该事项，并以最近一次股东大会决议提交后续工商注销业务申报。

　　公司于2025年10月28日召开公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。本次事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事宜。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被合并方基本情况

　　公司名称：湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司

　　成立时间：2009年6月30日

　　注册地址：长沙市芙蓉区远大一路649号001栋657室

　　法定代表人：刘忠

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：高速公路投资、开发、经营（涉及到法律、行政法规和国务院决定规定需报经审批的项目，取得批准后才能经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有溆怀公司 100%股权。

　　主要财务数据：目前该公司已经停止经营，无相关财务数据。

　　三、吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1.公司通过吸收合并方式合并溆怀公司所有资产、负债、权益、业务、人员及其他权利义务，吸收合并完成后，公司继续存续经营，溆怀公司独立法人资格将被注销。

　　2.本次吸收合并不存在债权债务处理方案，不存在职工安置方案。

　　3.合并双方编制资产负债表及财产清单、履行通知债权人和公告程序。

　　4.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、吸收合并的目的和对公司的影响

　　本次吸收合并有利于公司优化管理架构。溆怀公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2025-034

　　现代投资股份有限公司

　　关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

　　近日公司董事会收到非独立董事孟杰先生的辞职报告，孟杰先生因工作调整，提请辞去公司第九届董事会董事职务，同时辞去公司董事会下属战略委员会委员职务，孟杰先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前，孟杰先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。孟杰先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向孟杰先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杨建国先生为第九届董事会非独立董事候选人。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东大会审议，非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数的二分之一。

　　杨建国先生简历见附件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日

　　附：非独立董事候选人简历

　　杨建国，男，汉族，1967年生，中共党员，高级工程师，工学学士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、福建发展高速公路股份有限公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。

　　杨建国先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨建国先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，杨建国先生不是失信被执行人。

　　证券代码：000900                  证券简称：现代投资                  公告编号：2025-032

　　现代投资股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

　　于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员;

　　（3）公司聘请的律师;

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年10月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

　　3、特别说明

　　议案1.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过生效。其余议案均为普通决议议案。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　议案2将进行逐项表决。

　　本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2025年11月13日9：00-11：30，14：30-17：00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部

　　联系人：吕鑫  谭允仪

　　联系电话:0731-88749889

　　传真:0731-88749811

　　邮编:410004会期半天，食宿交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2025-031

　　现代投资股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知已于2025年10月20日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事唐波先生、刘立勇先生、潘烨先生、职工监事王晏辉女士以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》。

　　根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》做出相应修订。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　修订后的《公司章程》及附件，公司同日披露于巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年10月30日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2025-030

　　现代投资股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知已于2025年10月20日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事长罗卫华先生以通讯方式参与表决。会议由公司副董事长、总经理唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

　　根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》做出相应修订。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　修订后的《公司章程》及附件，公司同日披露于巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理相关变更登记事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

　　（三）逐项审议通过《关于修订和制定部分管理制度的议案》。

　　根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，并新制定部分制度。与会董事对本议案的子议案进行了逐项审议，表决结果如下：

　　本议案中第3.01、3.04、3.05、3.12项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司董事会同意提名杨建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　同意公司吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司。并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并具体事宜。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意定于2025年11月14日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十次会议决议。

　　（二）公司董事会审计委员会会议决议。

　　（三）公司董事会提名委员会会议决议。

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日