中国核工业建设股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：601611             证券简称：中国核建           公告编号：2025-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中国核工业建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈宝智        主管会计工作负责人：赵晨曦        会计机构负责人：吴子建

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国核工业建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈宝智        主管会计工作负责人：赵晨曦        会计机构负责人：吴子建

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国核工业建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈宝智        主管会计工作负责人：赵晨曦        会计机构负责人：吴子建

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2025-068

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年10月29日以现场方式召开，会议通知于2025年10月17日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席1人），董事陈学营委托董事王伟潮出席并表决，公司高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、听取了《2025年三季度总经理工作报告》

　　二、通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2025年第三季度报告》（2025-069）。

　　三、通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

　　本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2025年中期利润分配方案的公告》（2025-070）。

　　四、通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-071）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　五、通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（2025-072）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　六、通过了《关于子公司股权转让的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　经审议，同意子公司中核华兴所属南京智华 (有限合伙)转让其持有的华锐投资80%的股权。

　　七、通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　公司拟于近期召开2025年第三次临时股东会，并将按监管要求披露会议通知。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2025-072

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2025年10月29日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，具体内容如:

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　3.业务规模

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户为7家。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任质量复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司4家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　公司2024年年度审计（年度财务报表审计及内部控制审计）费用为580万元。2025年年度审计费用定价原则未发生变化，具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险委员会意见

　　2025年10月27日，公司召开第五届董事会审计与风险委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，审计与风险委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具有良好的职业操守和专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，同意续聘其为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601611     证券简称：中国核建     公告编号：2025-071

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：2022年非公开发行股票募集资金投资项目之砀山县人民医院新院区三期项目

　　● 本次节余金额为9,958.53万元，下一步使用安排是永久补充流动资金

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）371,639,466股，每股面值1元，发行价格6.75元，募集资金总额为人民币2,508,566,395.50元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币11,392,822.59元，实际募集资金净额为人民币2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月27日出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《中国核工业建设股份有限公司验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票发行预案》（二次修订稿），公司募集资金全部用于宜昌市港窑路、德州市东部医疗中心、砀山县人民医院三个项目及补充流动资金，拟投入资金250,856.64万元。

　　单位：万元

　　三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（一）本次拟结项的募投项目基本情况

　　（二）节余资金的主要原因

　　公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的基础上，结合项目实际情况，加强管理，合理配置资源，推进项目回款，提高资金利用效率，截至2025年9月30日，该项目已完成建设，节余资金9,958.53万元，实施进度符合原定计划，公司拟将该项目结项。

　　（三）节余资金使用计划及对公司的影响

　　为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等。公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　四、适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）审议程序

　　2025年10月27日，公司召开第五届董事会审计与风险委员会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计与风险委员会认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，决策和审批程序符合监管规定，有利于提高节余募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　该事项还需提交股东会审议。

　　（二）保荐人意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议通过，还需提交公司股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建        公告编号：2025-070

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,468,729,519.12元。经董事会决议，公司中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本3,013,834,212股，以此计算合计拟派发现金红利30,138,342.12元（含税）。

　　2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司已于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》，授权董事会制定并实施2025年中期分红方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年10月27日，公司召开第五届审计与风险委员会第一次会议，审议通过了2025年中期利润分配方案，同意提交董事会审议。

　　2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了2025年中期利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑公司所处行业、未来发展规划及资金需求，不会对经营现金流产生重大影响，不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年10月31日