杭州爱科科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：688092        证券简称：爱科科技        公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月17日  14 点00 分

　　召开地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《杭州爱科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟现场出席本次股东会的股东或代理人请于2025年11月14日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱office@iechosoft.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年11月14日17时前送达。

　　（二）现场登记时间、地点：

　　登记时间：2025年11月14日(上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）。

　　登记地点：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技董事会办公室。（三）注意事项：

　　1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

　　2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系地址：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技

　　联系人：石鑫

　　联系电话：0571-86609578

　　电子邮箱：office@iechosoft.com

　　邮政编码：310000

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州爱科科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688092              证券简称：爱科科技            公告编号：2025-036

　　杭州爱科科技股份有限公司

　　关于变更部分回购股份用途并注销暨

　　减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

　　本次拟变更回购用途并注销的股份数量为26,917股，占公司当前总股本的比例为0.03%，待本次回购股份注销完成后，公司总股本将由82,690,657股减少为82,663,740股，注册资本将由82,690,657元减少为82,663,740元。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

　　公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、回购股份方案实施情况

　　2022年5月6日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币35元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-024）、《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-027）。

　　2022年5月20日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月21日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-029）。

　　截至2023年5月5日，公司已完成本次回购，实际回购股份818,917股，全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2023年5月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2023-023）。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

　　综合考虑经营管理情况等因素，鉴于上述回购股份36个月期限即将届满，公司拟将2022年回购方案中已回购尚未使用并存放于回购专用证券账户中的26,917股股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

　　三、本次回购注销完成前后股本结构变动情况

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由82,690,657股变更为82,663,740股，股本结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、 本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

　　公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务和经

　　营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、 本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次拟变更回购用途并注销的回购股份数量为26,917股，占公司当前总股本比例为0.03%，待本次回购股份注销完成后，公司总股本将由82,690,657股变更为82,663,740股，注册资本将由人民币82,690,657元减少至人民币82,663,740元。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

　　六、 相关决策程序

　　本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购注销及减少注册资本的相关事宜。

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688092                                                  证券简称：爱科科技

　　杭州爱科科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：杭州爱科科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方云科        主管会计工作负责人：戴凌胜        会计机构负责人：戴凌胜

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杭州爱科科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：方云科        主管会计工作负责人：戴凌胜        会计机构负责人：戴凌胜

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杭州爱科科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方云科        主管会计工作负责人：戴凌胜        会计机构负责人：戴凌胜

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688092              证券简称：爱科科技            公告编号：2025-035

　　杭州爱科科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以邮件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

　　根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

　　公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第三届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-036）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。待本次回购股份注销完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变更，并对现有《公司章程》中的条款作相应修改。公司董事会提请股东会授权董事会或相关人员办理回购股份注销事项，并办理相关工商变更登记、变更章程备案等事宜。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-037）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688092              证券简称：爱科科技            公告编号：2025-037

　　杭州爱科科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。待本次回购股份注销完成后，公司总股本将由82,690,657股减少为82,663,740股，注册资本将由82,690,657元减少为82,663,740元。

　　公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　二、修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据上述情况，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会或相关人员办理回购股份注销事项，并办理相关工商变更登记、变更章程备案等事宜。

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日