江苏银行股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600919        证券简称：江苏银行        公告编号：2025-037

　　优先股代码：360026               优先股简称：苏银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月17日   14点30分

　　召开地点：南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见另行发布的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：2

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记材料

　　1、法人股东：符合出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东：符合出席条件的自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书办理登记手续。

　　（二）登记方式

　　股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续，并于现场出席会议时，提交上述登记资料（除营业执照外）的原件。

　　（三）登记时间

　　2025年11月11日至11月14日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

　　登记地点：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

　　电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

　　邮编：210001

　　联系人：董女士、刘女士 联系电话：025-58588351、58588047

　　电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn；

　　（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏银行股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600919         证券简称：江苏银行        公告编号：2025-035

　　优先股代码：360026     优先股简称：苏银优1

　　江苏银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月30日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

　　一、关于江苏银行股份有限公司2025年三季度行长工作报告的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于江苏银行股份有限公司2025年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　三、关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

　　四、关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并报送银行业监督管理机构核准。

　　具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

　　五、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

　　六、关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

　　七、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

　　八、关于修订江苏银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于江苏银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于江苏银行股份有限公司数据安全管理办法的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于江苏银行股份有限公司内部审计业务外包管理办法的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于江苏银行股份有限公司内部审计工作规划（2026-2030年）的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2025年11月28日对“苏银优1”全体股东发放股息，按照“苏银优1”票面股息率3.86％计算，每股发放现金股息人民币3.86元（含税），合计人民币7.72亿元（含税）。

　　十四、关于召开江苏银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　同意于2025年11月17日（星期一）下午2:30在南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　会议还听取了关于江苏金融监管局风险管理及内控有效性现场检查意见及整改问责情况的通报。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600919                                        证券简称：江苏银行

　　优先股代码：360026                                     优先股简称：苏银优1

　　江苏银行股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本行法定代表人、董事长葛仁余，行长、主管会计工作负责人袁军，董事会秘书、计划财务部总经理陆松圣保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　2025年10月30日，本行第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了第三季度报告。

　　第三季度财务报表未经审计。

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况

　　单位：股

　　注：1.江苏省国际信托有限责任公司董事、总经理兼任华泰证券股份有限公司董事。

　　2.华泰证券股份有限公司监事兼任江苏省投资管理有限责任公司高管。

　　3.江苏省投资管理有限责任公司是江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人江苏省国信集团有限公司的全资子公司。

　　4.江苏交通控股有限公司高管兼任华泰证券股份有限公司董事、监事。

　　5.江苏交通控股有限公司是江苏宁沪高速公路股份有限公司的控股股东。

　　6.除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

　　7.前十名股东未参与转融通业务出借股份。

　　(二) 优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

　　单位：股

　　注：公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

　　三、 其他财务数据

　　三季度末，本公司资产总额4.93万亿元，较年初增长24.68%。各项贷款24,696亿元，其中：对公贷款16,641亿元、对私贷款6,865亿元、贴现1,190亿元。各项存款25,436亿元，其中：对公存款14,028亿元、对私存款9,641亿元、其他存款1,767亿元。零售AUM超1.6万亿元。

　　前三季度，本公司实现营业收入671.83亿元，同比增长7.83%，其中：实现利息净收入498.68亿元，同比增长19.61%；实现手续费及佣金净收入45.49亿元，同比增长19.97%。实现归属于母公司股东的净利润305.83亿元，同比增长8.32%。

　　三季度末，本公司不良贷款率0.84%，较年初下降0.05个百分点；拨备覆盖率322.62%，风险抵补能力充足。

　　(一) 资本数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　(二) 杠杆率

　　单位：千元 币种：人民币

　　(三) 流动性覆盖率

　　单位：千元 币种：人民币

　　(四) 贷款五级分类情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　(五) 其他指标

　　单位：%

　　四、 财务报表

　　第三季度财务报表未经审计。

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：江苏银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　合并利润表

　　2025年1-9月

　　编制单位：江苏银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　合并现金流量表

　　2025年1-9月

　　编制单位：江苏银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600919            证券简称：江苏银行        公告编号：2025-036

　　优先股代码：360026        优先股简称：苏银优1

　　江苏银行股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月30日以现场加视频方式召开。本次会议应参与表决监事9名，实际参与表决监事9名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议由季金松监事长主持，审议通过以下议案：

　　一、关于江苏银行股份有限公司2025年第三季度报告的议案

　　监事会认为：

　　1.本公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

　　2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3.监事会出具本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　同意本公司于2025年11月28日向“苏银优1”优先股股东派发现金股息，按照“苏银优1”票面股息率3.86%计算，每股发放现金股息人民币3.86元（含税），合计人民币7.72亿元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司监事会

　　2025年10月31日