威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份        公告编号：2025-056

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年10月20日以通讯方式发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

　　一、 审议通过《公司2025年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2025-060

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于控股股东和持股5%以上股东股份分别被司法冻结的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司（以下简称“星河息壤”）持有公司股份62,571,880股，占公司股份总数的 18.84%。本次司法冻结股份50,155,802股，占其所持有公司股份总数的80.16%，占公司股份总数的15.10%。

　　●公司持股5%以上股东浙江斐尼克斯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“斐尼克斯”）持有公司股份26,619,932股，占公司股份总数的8.02%。本次司法冻结股份26,619,932股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的8.02%。

　　公司近日获悉公司控股股东星河息壤和持股5%以上股东斐尼克斯持有的公司股份分别被司法冻结，具体情况如下：

　　（一）本次股份被冻结基本情况

　　山东省桓台县人民法院对桓台县人民检察院诉指控人闫鹏飞涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪一案的刑事裁定书已发生法律效力，冻结星河息壤持有公司50,155,802股股份及孳息，冻结斐尼克斯持有公司26,619,932股股份及孳息。

　　（二）股东股份累计被冻结情况

　　（三）其他情况说明

　　1． 截至本公告披露日，星河息壤欠山东爱特云翔信息技术有限公司借款本金25,197,750元及利息，该笔借款纠纷已诉至淄博市临淄区人民法院。

　　2. 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　3. 公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立，控股股东股份被冻结事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响，若被冻结的股份全部被司法处置，可能会导致公司控制权发生变更。目前公司各项经营活动正常运行。

　　公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603779                                                 证券简称：威龙股份

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱秋红        主管会计工作负责人：张鹏        会计机构负责人：张鹏

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：朱秋红        主管会计工作负责人：张鹏        会计机构负责人：张鹏

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱秋红        主管会计工作负责人：张鹏        会计机构负责人：张鹏

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份     公告编号：2025-058

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生通过视频方式出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：丁秋艳、李悦岩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603779         证券简称：威龙股份        公告编号：2025－057

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2025年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2025年第三季度主要经营情况

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　3、酒类产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元      币种：人民币

　　二、公司2025年第三季度经销商变动情况

　　报告期内，公司新增经销商75家，退出经销商32家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末共有经销商486家，较2024年年末增加经销商43家。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年10月31日