迈得医疗工业设备股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗         公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于2025年10月30日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，选举谢云波先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　附件：

　　简历

　　谢云波先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，人力资源管理师。曾任职于浙江西菱股份有限公司。2018 年4月入职公司，现任公司人事行政总监。

　　截止目前，谢云波先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2025-045

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议于2025年第一次临时股东大会结束后，通知公司第五届董事会全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召集人已在会议上作出说明。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》

　　董事会同意选举董事长林军华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　(二) 审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

　　因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖辉女士、王亚卡先生、刘学涛先生组成，其中会计专业人士张颖辉女士为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2025-043

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年10月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,592,575股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、召集与主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书林栋出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

　　2.01、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13、议案名称：迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均获审议通过。

　　2、本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：马茜芝、金伟影

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2025年10月31日