兴业证券股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告

　　证券代码：601377        证券简称：兴业证券       公告编号：临2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

　　一、 利润分配方案内容

　　截至2025年9月30日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中未分配利润为人民币9,664,118,658.25元。经公司2024年年度股东大会授权及第六届董事会第三十五次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2025年中期利润分配。本次利润分配方案如下：

　　公司2025年中期利润分配采用现金分红的方式，以实施权益分派股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。按照公司截至2025年9月30日的总股本8,635,987,294.00股计算，共分配现金红利431,799,364.70元（含税），占合并报表1-9月归属于上市公司股东净利润的比例为17.13%。

　　在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、 公司履行的决策程序

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期现金分红方案的议案》，股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定公司2025年中期现金分红方案。

　　公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《兴业证券股份有限公司2025年中期利润分配预案》，本次利润分配预案在上述股东大会授权范围内，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十月三十日

　　证券代码：601377        证券简称：兴业证券         公告编号：临2025-039

　　兴业证券股份有限公司

　　第六届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2025年10月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月30日以通讯方式召开。公司现有董事11名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《兴业证券股份有限公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议事前审核通过。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2025年第三季度报告》。

　　二、《兴业证券股份有限公司2025年中期利润分配预案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2025年中期利润分配方案公告》。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十月三十日

　　证券代码：601377      证券简称：兴业证券      公告编号：临2025-041

　　兴业证券股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月24日（星期一）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月17日（星期一）至11月21日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月24日（星期一）16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月24日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　（一）上市公司：公司总裁、董事会秘书、首席财务官、全体独立董事以及其他相关人员。

　　（二）投资者：通过线上参会的机构和个人投资者。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月24日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月17日（星期一）至11月21日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系邮箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn

　　联系电话：0591-3850 7869

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十月三十日