中泰证券股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券          公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　召开时间：2025年11月21日（星期五）15:00-16:00

　　召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月14日（星期五） 至11月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日披露公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司拟于2025年11月21日（星期五）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2025年11月21日（星期五）15:00-16:00

　　（二）召开地点：上证路演中心

　　（三）召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及其他高级管理人员。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月21日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月14日 （星期五）至11月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ztsdb@zts.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0531-68889038

　　邮箱：ztsdb@zts.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600918        证券简称：中泰证券        公告编号：2025-064

　　中泰证券股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2025年10月27日以电子邮件方式发出。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议由监事会召集人安铁先生召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：

　　审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　监事会认为，公司2025年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券          公告编号：2025-063

　　中泰证券股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2025年10月27日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

　　审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2025年10月30日