江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2025-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年10月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2025年10月30日上午10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第二十七次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：600363           证券简称：联创光电             编号：2025-083

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午15:30-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 投资者可于2025年11月10日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　公司于2025年10月30日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》的议案。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

　　一、说明会类型

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2025年第三季度业绩说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午15:30-16:30

　　2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长：伍锐先生；董事会秘书：周家禾先生；财务负责人：万云涛先生；独立董事：黄瑞女士。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年11月10日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2025年11月10日下午15:30-16:30，通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：证券部

　　电话：0791-88161979

　　电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：600363                  证券简称：联创光电                 编号：2025-080

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司2025年回购股份事项

　　公司于2025年1月23日召开第八届董事会第十九次临时会议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购期限从2025年2月10日至2026年2月9日。2025年6月25日，因公司实施2024年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币70.00元/股（含）调整为不超过人民币69.95元/股（含）。

　　截至2025年10月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,863,400股，占公司当前总股本比例为0.4109%，购买的最高价为62.00元/股，最低价为53.44元/股，已支付的总金额为人民币104,635,782.73元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2025年2月11日、2025年10月10日在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》《关于实施2024年年度权益分派后调整回购价格上限的公告》《关于股份回购进展公告》（公告编号：2025-004、2025-005、2025-009、2025-049、2025-077）。

　　2、子公司江西联创电缆有限公司股权转让事项

　　2025年7月1日，公司子公司江西联创电缆有限公司召开了第十四次股东会，全体股东一致同意将股东袁作烁持有江西联创电缆有限公司6.7%的股权转让给公司。

　　2025年7月10日，公司与江西联创电缆有限公司股东袁作烁签署了《股权转让协议》，以对价10万元现金方式收购袁作烁持有的江西联创电缆有限公司6.7%的股权，交易完成后，公司持有江西联创电缆有限公司100%股权。

　　截止本报告披露日，子公司江西联创电缆有限公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

　　3、偿还借款暨回购子公司联创显示少数股权事项

　　2025年8月1日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了关于《偿还借款暨回购子公司江西联创显示科技有限公司少数股权》的议案、关于《参与竞买子公司江西联创显示科技有限公司少数股权》的议案。同意公司以10,000万元回购南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称“临空产业投资公司”）持有的联创显示33.0229%股权。回购完成后，联创显示将在工商登记部门办理该股权过户手续，联创显示恢复登记为公司全资子公司。根据会计准则相关规定，公司2020-2024年年度审计报告均将临空产业投资公司向公司实际支付的10,000万元股权款作为公司长期应付款入账，且公司按《股权转让暨回购协议》约定按时付息，因此，公司本次回购33.0229%股权所支付的10,000万元实质是归还临空产业投资公司债权。

　　2025年9月30日，公司通过江西省产权交易所摘牌方式受让临空产业投资公司持有的联创显示33.0229%股权，交易价格为10,000万元。同日，公司与临空产业投资公司就本次交易签署《产权交易合同》并支付股权转让价款。

　　2025年10月13日，联创显示完成相关股权变更事项的工商变更登记手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次公司回购联创显示股权事项完成全部交割手续，联创显示恢复登记为公司全资子公司。

　　具体内容详见公司分别于2025年8月2日、2025年10月10日、2025年10月16日在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第二十二次临时会议决议公告》《关于偿还借款暨回购子公司江西联创显示科技有限公司少数股权的公告》《关于偿还借款暨回购子公司江西联创显示科技有限公司少数股权的进展公告》《关于偿还借款暨回购子公司江西联创显示科技有限公司少数股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-058、2025-061、2025-076、2025-078）。

　　4、对外投资暨关联交易事项

　　2025年9月5日，公司召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了关于《公司对外投资暨关联交易》的议案，同意公司与关联方共青城瑞迈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞迈投资”）、非关联方四川小资航旅科技有限公司（以下简称“航旅科技”）、非关联方资阳航源智科商业运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“航源智科”）共同投资设立资阳商业航天产业运营公司（名称暂定，最终以工商登记部门核定为准，以下简称“合资公司”），本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。

　　合资公司拟注册资本为8,000万元，其中：公司以自有或自筹资金（不属于募集资金）现金出资2,400万元，持股30%；瑞迈投资以现金出资1,200万元，持股15%；航旅科技以现金出资3,200万元，持股40%；航源智科以现金出资1,200万元，持股15%。合资公司设立后，将成为一家专注于商业航天电磁发射领域的高科技企业，致力于为客户提供低成本、高频次、绿色环保的商业航天电磁发射与相关服务，提供电磁发射场建设所需的高温超导磁体、地面模组、变流控制等磁电高端装备产品。

　　具体内容详见公司分别于2025年9月6日在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第二十五次临时会议决议公告》《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-070、2025-072）。

　　5、控股子公司华联电子在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项

　　2025年9月9日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了关于《控股子公司厦门华联电子股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案，同意公司控股子公司华联电子向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。华联电子本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌基于目前经营情况和长期战略规划考虑，符合公司及华联电子未来发展规划，不会对公司及华联电子的生产经营、财务状况产生重大影响。

　　具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第二十六次临时会议决议公告》《关于控股子公司厦门华联电子股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2025-073、2025-075）。

　　截至本报告披露日，华联电子已收到全国股转公司《终止挂牌受理通知书》，终止挂牌事项处于审查阶段。

　　6、注销控股子公司事项

　　2025年8月15日，公司召开总裁办公会并审议通过了关于注销控股子公司江西华颂激光科技有限公司事项。

　　2025年8月29日，经南昌经济技术开发区市场监督管理局核准，江西华颂激光科技有限公司完成注销登记办理。

　　本次注销控股子公司江西华颂激光科技有限公司是基于公司发展战略和市场布局考量，符合公司未来发展规划，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响。

　　本事项在总裁办公会审议权限内，无需提交董事会审议。

　　7、公司对联创显示、联创显示对联创致光增资事项

　　2025年10月21日，公司召开总裁办公会并审议通过了关于公司对联创显示、联创显示对联创致光增资事项：

　　（1）同意公司以现金方式向100%全资控股子公司江西联创显示科技有限公司增加注册资本2.4亿元。增资完成后，江西联创显示科技有限公司注册资本由59,050万元人民币增加为83,050万元人民币。

　　（2）同意江西联创显示科技有限公司以现金方式向其100%全资控股子公司江西联创致光科技有限公司增加注册资本2.4亿元。增资完成后，江西联创致光科技有限公司注册资本由18,500万元人民币增加为42,500万元人民币。

　　2025年10月29日，经南昌市市场监督管理局核准，江西联创显示科技有限公司、江西联创致光科技有限公司完成注册资本变更手续。

　　本次对联创显示、联创致光增资事项有利于增强联创致光资产实力，符合公司及联创致光发展战略，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响。

　　本事项在总裁办公会审议权限内，无需提交董事会审议。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：伍锐           主管会计工作负责人：万云涛         会计机构负责人：赵丽

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：伍锐           主管会计工作负责人：万云涛            会计机构负责人：赵丽

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：伍锐           主管会计工作负责人：万云涛           会计机构负责人：赵丽

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：600363          证券简称：联创光电           编号：2025-082

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年10月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第二十二次会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2025年10月30日上午11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十二次会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

　　监事会认为，（1）公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定；

　　（2） 公司《2025年第三季度报告》全文公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（3） 公司董事、监事和高级管理人员保证公司《2025年第三季度报告》全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；

　　（4）公司在《2025年第三季度报告》全文的编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月三十一日