吉林敖东药业集团股份有限公司 关于对外投资调整 并引入战略投资者的公告

　　证券代码：000623         证券简称：吉林敖东      公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》，为适应市场变化，优化子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（以下简称“敖东安徽公司”）的资本结构与战略布局，经与控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）协商，拟调整对外投资并引进战略投资者，具体公告如下：

　　一、对外投资概述

　　公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与控股子公司延边药业共同投资设立敖东安徽公司，注册资本为人民币30,000万元，其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,000.00）,占敖东安徽公司注册资本的1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整（￥297,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的99.00%，具体详见公司于2024年3月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-027）。

　　二、对外投资调整的情况

　　本次对外投资调整涉及子公司注册资本变更及引入战略投资者，本次调整不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1.注册资本调整

　　敖东安徽公司注册资本由30,000万元减少至2,000万元，减资程序按照《公司法》相关规定执行。

　　2.出资义务调整

　　公司：终止原计划未实缴的300万元出资义务，不再持有敖东安徽公司股份。

　　延边药业：原认缴29,700万元（实缴2,000万元），调整为认缴1,200万元（实缴1,200万元）。

　　中能数智科技（上海）有限公司：新引入战略投资者，认缴800万元（实缴800万元），持股40%。

　　3.调整后股权结构

　　4. 出资方式

　　各方均以现金方式出资。

　　5.战略投资者基本情况

　　公司名称：中能数智科技（上海）有限公司

　　法定代表人：周冠宇

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：人民币1000万元整

　　成立日期：2023年9月20日

　　统一社会信用代码：91310120MACY5C2532

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1330号2幢二层201、202室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；施工专业作业；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 自主展示（特色）项目：园林绿化工程施工；智能机器人的研发；新材料技术研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；大数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具安装和维修服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；管道运输设备销售；制冷、空调设备销售；工业机器人销售；仪器仪表销售；集成电路销售；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；办公用品销售；家具销售；日用百货销售。

　　三、调整的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.调整的原因

　　聚焦核心业务发展，优化资源配置，引入战略投资者提升敖东安徽公司的市场开拓与医疗服务能力，特别是增强在上海等重点区域的竞争力。

　　2.存在的风险

　　敖东安徽公司未来经营受市场环境及合作方协同效应影响，存在不确定性。

　　3.对公司的影响

　　本次调整有利于优化资源配置，控制投资风险，符合公司整体的发展战略及长远利益，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、审议程序

　　2025年10月30日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。

　　本次对外投资调整事项已履行必要的内部决策程序，根据《公司章程》的规定，该议案为董事会审批权限，无须提交股东会审议。

　　五、备查文件

　　1．第十一届董事会第十九次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码:000623                证券简称:吉林敖东             公告编号:2025-057

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李秀林                     主管会计工作负责人：张淑媛                    会计机构负责人：李强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李秀林                      主管会计工作负责人：张淑媛                   会计机构负责人：李强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：李秀林                      主管会计工作负责人：张淑媛                   会计机构负责人：李强

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：000623          证券简称：吉林敖东             公告编号:2025-056

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知以书面方式于2025年10月19日发出。

　　2、会议于2025年10月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议公司应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

　　4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2025年第三季度报告全文》

　　董事会经审议认为：《公司2025年第三季度报告全文》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的 财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见公司于2025年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。

　　2、审议《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见公司于2025年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资调整并引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-058）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日