华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2025年10月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　详见公司同时披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。

　　详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-049）。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第十一届审计委员会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2025-047

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十一届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于2025年10月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事会主席黄小庭先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同时披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

　　详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-049）。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：000156                         证券简称：华数传媒                          公告编号：2025-048

　　华数传媒控股股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比减少主要系本报告期内处置交易性金融资产较上年同期有所增加所致；经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比减少主要系经营性支出支付节点差异，以及本期回款有所减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华数传媒控股股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：鲍林强                          主管会计工作负责人：车通                          会计机构负责人：徐荣华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：鲍林强                          主管会计工作负责人：车通                          会计机构负责人：徐荣华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2025年10月30日