申科滑动轴承股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002633                           证券简称：申科股份                       公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、出售房产事项

　　公司于2020年1月16日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售房产的议案》，同意公司将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街96号1单元3层1号房产以人民币210万元的价格进行对外出售（该价款为扣除税金及手续费等费用后的金额，最终售价以实际成交价为准）。截至本公告日，上述房产尚未出售。具体内容详见公司于2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于出售房产的公告》。

　　2、公司控股股东、实际控制人及第二大股东通过公开征集转让方式转让公司全部股份的事项

　　2025年4月28日，公司收到何全波先生及北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京华创”）的通知，双方共同采取公开征集方式协议转让所持申科股份所有股份，合计62,831,216股股份（其中何全波先生持有公司42,187,466股股份，北京华创持有公司20,643,750股股份），占公司总股本41.89%。双方确定通过北京产权交易所产权交易流程挂牌确定公开征集转让的最终成交受让方（可由多家受让方联合受让）。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告》（公告编号：2025-018）、《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的公告》（公告编号：2025-019）。

　　2025年5月29日，公司收到北京产权交易所出具的《受让资格确认意见函》。在本次公开征集期内，共征集到两家意向受让方，①由华瑞世纪控股集团有限公司、新余市程辉智星科技有限公司、林云生共同受让（上述三方非一致行动人）。②深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)。上述两家意向受让方均已足额缴纳缔约保证金。根据本次公开征集转让的交易方式，征集到两个及以上符合条件的意向受让方，将通过网络竞价的方式确定最终受让方，并与最终受让方协商签署本次股份转让的相关协议。具体内容详见公司于2025年5月30日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2025-024）。

　　2025年5月30日，公司收到北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》，本次公开征集转让网络竞价活动的结果是深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)成为受让方，成交价格?1,013,072,279.88元(大写：人民币壹拾亿壹仟叁佰零柒万贰仟贰佰柒拾玖元捌角捌分)。具体内容详见公司于2025年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2025-025）。

　　2025年7月7日，何全波、北京华创与深圳汇理签署了《产权交易合同》《补充协议》，何全波和北京华创将所持申科股份全部股份转让给深圳汇理。前述事项完成后，深圳汇理将持有申科股份41.89%股权。具体内容详见公司于2025年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东通过公开征集转让方式转让公司全部股份与受让方签署〈产权交易合同〉的提示性公告暨权益变动进展公告》（公告编号：2025-028）。截至2025年10月30日，上述股份转让事项尚未完成过户。

　　3、关于深圳汇理要约收购公司股份事项

　　本次要约收购系深圳汇理通过北京产权交易所公开竞价拟取得申科股份41.89%股权而触发。2025年7月7日，收购人与何全波、北京华创签署了本次股份转让的相关《产权交易合同》，根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，深圳汇理应当向申科股份除深圳汇理通过本次公开竞价拟取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出全面要约。本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不以终止申科股份上市地位为目的。本次要约收购的价格为16.13元/股，最大收购量86,587,534股，占公司总股本的57.73%，要约期限自2025年7月29日至2025年8月27日。本次要约收购已于2025年8月27日期限届满，共计14,565,471.00股股份接受收购人发出的要约，本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕。本次要约收购的具体情况详见公司于2025年7月10日、2025年7月28日、2025年8月7日、2025年8月15日、2025年8月22日、2025年8月28日、2025年9月2日于指定信息披露媒体上披露的2025-29号、2025-031号、2025-033号、2025-034号、2025-038号、2025-039号、2025-040号等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：何建南    主管会计工作负责人：谢昶      会计机构负责人：何碧君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：何建南    主管会计工作负责人：谢昶    会计机构负责人：何碧君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份         公告编号：2025-045

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年10月27日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年10月30日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何关兴先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

　　二、备查文件

　　公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2025-044

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月27日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年10月30日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。

　　董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度报告的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会已审议本议案， 并同意将本议案提交董事会审议。《2025年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2025-043号公告文件。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月三十一日