常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：001324          证券简称：长青科技        公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月27日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长周银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事长周银妹、董事胡锦骊、董事薛国锋及独立董事胡军科以通讯表决方式出席本次会议，副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、财务负责人凌芝、总工程师李群力及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》全文。

　　二、审议通过了《关于设立法国子公司的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司战略规划，进一步提升公司核心竞争力，同意公司设立法国全资子公司。

　　该议案提交董事会前已经公司战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于拟对外投资设立子公司的公告》。

　　三、审议通过了《关于公司修订部分公司治理制度的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，拟对《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》《重大信息报告制度》《资金管理制度》《子公司管理制度》进行修订，相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　四、审议通过了《关于聘任徐锋为公司副总经理的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐锋为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　五、备查文件

　　1、 第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、 第四届董事会战略委员会第四次会议决议；

　　3、 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　4、 第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　常州长青科技股份有限公司

　　董事会

　　2025 年 10 月 30 日

　　证券代码：001324          证券简称：长青科技        公告编号：2025-051

　　常州长青科技股份有限公司

　　关于修订部分公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，公司对现有的部分公司治理制度进行修订。修订的制度具体如下：

　　相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　常州长青科技股份有限公司董事会

　　2025 年 10 月 30 日

　　证券代码：001324          证券简称：长青科技        公告编号：2025-047

　　常州长青科技股份有限公司

　　关于拟对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立法国子公司的议案》，同意公司在法国巴黎设立全资子公司法国泰森特股份有限公司（英文名称为Tecetis France SAS）。现将具体情况公告如下：

　　一、 对外投资概述

　　1、投资基本情况：公司拟以自有资金出资200万美元，在法国设立子公司法国泰森特股份有限公司，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、审议情况：该议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东会审议。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　公司名称：法国泰森特股份有限公司（英文名称为Tecetis France SAS）

　　注册资本： 200万美元

　　经营范围：铁路运输技术设备、城市快速交通运输设备、交通运输设备有关的其他技术和设备、工业金属板件、通用机械部件的研发、设计、销售，从事相关业务的咨询、技术培训和售后服务。

　　注册地：法国巴黎

　　出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。

　　股权结构：公司持有其 100%股份，为公司全资子公司。

　　上述子公司的名称、住所、经营范围等信息最终以有关部门核准登记结果为准。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司在法国设立子公司的主要目的是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

　　2、存在的风险

　　本次拟设立的全资子公司在实际经营过程中，可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素，导致投资收益存在不确定性的风险。公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。

　　公司将按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　常州长青科技股份有限公司

　　董事会

　　2025 年 10 月 30 日

　　证券代码：001324          证券简称：长青科技        公告编号：2025-050

　　常州长青科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任徐锋为公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定以及公司经营管理需要，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐锋（简历见附件）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　常州长青科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日

　　附件：

　　徐锋先生简历

　　徐锋先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，历任常州兴荣飞达仕空调配件有限公司质量工程师，常州长青埃潍交通设备有限公司质量部经理，常州长青交通科技股份有限公司总助兼质量部经理，常州长青科技股份有限公司监事会主席，库柏电气（常州）有限公司质量经理，库柏电气（上海）有限公司亚太区质量经理 。

　　截至目前，徐锋先生未持有公司股份，其与实际控制人及控股股东、公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。