海创药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688302        证券简称：海创药业        公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年10月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书代丽女士出席了本次会议；

　　4、 公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01、议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于变更公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2.01、2.02为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京通商（成都）律师事务所

　　律师：臧鹤清、龚锐

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688302                                                  证券简称：海创药业

　　海创药业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：海创药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：YUANWEI CHEN（陈元伟）  主管会计工作负责人：史泽艳   会计机构负责人：胡军

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海创药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：YUANWEI CHEN（陈元伟）  主管会计工作负责人：史泽艳  会计机构负责人：胡军

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海创药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：YUANWEI CHEN（陈元伟）  主管会计工作负责人：史泽艳  会计机构负责人：胡军

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月30日