江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》及修订、制定 公司相关治理制度的公告

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份         公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、注册资本变更情况

　　变更前：人民币487,301,971元。

　　变更后：人民币510,141,893元。

　　自 2024年2月19日（新23转债开始转股日）至2025年10月29日（新23转债赎回登记日）期间，累计共有人民币1,159,181,000元新23转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为22,839,922股，公司总股本由487,301,971股变更为510,141,893股。公司注册资本由人民币487,301,971元增加至人民币510,141,893元。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于“新23转债”赎回结果暨股份变动公告》。

　　三、《公司章程》修订情况

　　基于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》中与“监事会”、“监事”、“监事会主席”等相关内容并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

　　本次《公司章程》主要修订条款详见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（2025年修订）及修订对照表。

　　四、修订、制定公司相关治理制度的情况

　　为落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定。

　　本次修订、制定公司相关治理制度经董事会审议通过后，部分制度的修订事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　上述具体修订、制定后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2025-063

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知和会议材料于2025年10月20日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长唐志华先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第三季度报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于在常州投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司在江苏省常州市投资设立常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本10,000万元，公司将持有常州新泉智能机器人有限公司100%股权。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在常州投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》及相关治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。

　　（一）取消公司监事会

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　（二）变更注册资本

　　因公司发行的新23转债于2025年10月30日完成赎回并在上海证券交易所摘牌，根据公司可转债转股情况，同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币510,141,893元，公司股份总数将变更为510,141,893股。

　　（三）修订《公司章程》

　　鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司经营实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订，本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

　　本次《公司章程》主要修订条款详见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（2025年修订）及修订对照表。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

　　同意修订《股东大会议事规则》，并将其更名为《股东会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《股东会议事规则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事会议事规则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订公司＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订公司＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订公司＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《独立董事工作制度（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于修订公司＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《控股股东、实际控制人行为规范（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《内部审计制度（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《总经理工作细则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事会秘书工作细则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于修订公司＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《累积投票制度实施细则（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订公司＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《募集资金使用管理办法（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订公司＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《内幕信息及知情人管理制度（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于修订公司＜信息披露制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《信息披露制度（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《投资者关系管理制度（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于修订公司＜融资与对外担保制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《融资与对外担保制度（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订公司＜重大投资经营决策管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《重大投资经营决策管理制度（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《会计师事务所选聘制度（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《关联交易管理制度（2025年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于制定公司＜独立董事专门会议制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《独立董事专门会议制度（2025年10月制定）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十五）审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月制定）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十六）审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范（2025年10月制定）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十七）审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月制定）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二十八）审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十九）审议通过《关于制定公司＜接待和推广工作及信息披露备查登记制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《接待和推广工作及信息披露备查登记制度（2025年10月制定）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三十）审议通过《关于制定公司＜信息披露暂缓、豁免业务管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《信息披露暂缓、豁免业务管理制度（2025年10月制定）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三十一）审议通过《关于制定公司＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《重大事项内部报告制度（2025年10月制定）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三十二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本董事会决议中须提交股东大会审议的议案。

　　会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份         公告编号：2025-062

　　债券代码：113675        债券简称：新23转债

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于“新23转债”赎回结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回数量：819,000元（8190张）

　　● 赎回兑付总金额：820,835.18元

　　● 赎回款发放日：2025年10月30日

　　● 可转债摘牌日：2025年10月30日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）有条件赎回条款满足情况

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年9月8日至2025年9月29日期间已有十五个交易日收盘价格不低于“新23转债”当期转股价格50.75元/股的130％（即65.98元/股）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“新23转债”的有条件赎回条款。

　　（二）本次赎回事项公告披露情况

　　公司于2025年9月29日召开了第五届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于提前赎回“新23转债”的议案》，决定行使“新23转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新23转债”全部赎回。公司于2025年9月30日披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于提前赎回“新23转债”的公告》（公告编号：2025-046）。

　　公司于2025年10月15日披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于实施“新23转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-049），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年10月16日至2025年10月29日期间披露了10次关于实施“新23转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

　　（三）本次赎回的有关事项

　　1、赎回登记日：2025年10月29日

　　2、赎回对象：本次赎回对象为2025年10月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新23转债”的全部持有人。

　　3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.2192元/张，计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.00%×80/365=0.2192元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.2192=100.2192元/张

　　4、赎回款发放日：2025年10月30日

　　5、“ 新23转债”摘牌日：2025年10月30日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至2025年10月29日（赎回登记日）收市后，“新23转债”余额为人民币819,000元（8,190张），占“新23转债”发行总额的0.0706%。

　　（二）转股情况

　　截至2025年10月29日，累计共有1,159,181,000元“新23转债”转换为公司股份，累计转股数量22,839,922股，占可转债转股前（即2024年2月19日转股首日前）公司已发行股份总额487,301,971股的4.6870%，变动后公司总股本为510,141,893股。

　　截至2025年10月29日，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　自2025年10月27日起，“新23转债”停止交易。2025年10月29日收市后，尚未转股的819,000元“新23转债”全部冻结，停止转股。

　　（四）赎回兑付金额

　　根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“新23转债”数量为8,190张，赎回兑付总金额为人民币820,835.18元（含当期利息），赎回款发放日为2025年10月30日。

　　（五）本次赎回对公司的影响

　　本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“新23转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至510,141,893股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

　　三、转股前后公司相关股东持股变化

　　因“新23转债”转股，公司总股本发生变动。公司控股股东及其一致行动人的持股比例由36.72%下降至35.39%，权益变动触及1%的整数倍。本次控股股东及其一致行动人的持股比例被动稀释不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购，本次持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　注1：2025年10月23日，公司实际控制人之一唐志华先生减持公司股份计划实施完成，并于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司实际控制人之一及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告》（公告编号：2025-058）。因此，本表以2025年10月23日为“本次权益变动前”时点。

　　注2：上表合计数若与各明细数之和存在尾数差异，为四舍五入所致。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2025-067

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月14日（星期五）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

　　● 投资者可于2025年11月07日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xinquantzb@xinquan.cn进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月14日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2025年11月14日（星期五）上午10:00-11:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：唐志华先生

　　独立董事：      冯巧根先生

　　董事会秘书：    高海龙先生

　　财务总监：      李新芳女士

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年11月14日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年11月07日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/ preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xinquantzb@xinquan.cn向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：陈学谦

　　2、联系电话：0519-85122303

　　3、邮箱：xinquantzb@xinquan.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份         公告编号：2025-064

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知和会议材料于2025年10月20日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席姜美霞先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

　　作为公司监事，我们保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》及相关治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。

　　（一）取消公司监事会

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　（二）变更注册资本

　　因公司发行的新23转债于2025年10月30日完成赎回并在上海证券交易所摘牌，根据公司可转债转股情况，同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币510,141,893元，公司股份总数将变更为510,141,893股。

　　（三）修订《公司章程》

　　鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司经营实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订，本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

　　本次《公司章程》主要修订条款详见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（2025年修订）及修订对照表。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2025-065

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于在常州投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

　　● 投资金额：人民币10,000万元，即公司认缴注册资金10,000万元，公司出资比例100%。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，未达到股东会审议标准。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省常州市投资设立全资子公司“常州新泉智能机器人有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本10,000万元，由公司以自有资金出资。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年10月30日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在常州投资设立全资子公司的议案》。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。

　　（三） 是否属于关联交易和重大资产重组事项

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　公司拟以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：常州新泉智能机器人有限公司，公司类型为有限责任公司。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）新设公司基本情况

　　公司名称：常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。

　　注册地址：江苏省常州市（具体以工商核准登记为准）。

　　注册资本：人民币10,000万元。

　　经营范围：智能机器人相关部件产品的研发、设计、制造和销售。（具体以工商核准登记为准）。

　　（2）投资人/股东投资情况

　　公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

　　全资子公司不设董事会，设董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略及未来经营发展的需要，可充分整合资源优势，提高公司的综合竞争实力，对公司的长期可持续发展具有积极的战略意义。

　　该全资子公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境、技术等方面的不确定因素影响，存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2025年10月30日