上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：688603         证券简称：天承科技        公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2025年10月19日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　经与会董事认真审议，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，结合公司实际发展情况，董事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，董事会同意就本议案所述事宜对《公司章程》进行修订及同步废止《监事会议事规则》，并同意提请股东会授权公司管理层或公司管理层指定代表根据本议案办理相关工商变更登记手续，相关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

　　（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　与会董事认真审议后认为，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司治理制度的行为，有利于进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，因此，同意本议案。

　　2.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.03审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.04审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.05审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.06审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.07审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.08审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.09审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.10审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.11审议通过《关于制定＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.12审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.13审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.14审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.15审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.16审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.17审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.18审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.19审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.20审议通过《关于制定＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.21审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.22审议通过《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.23审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.24审议通过《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.25审议通过《关于修订＜控股子公司、分公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.26审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.27审议通过《关于修订＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　2.28审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　上述第1-12项制度尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

　　（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　董事会提请于2025年11月17日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，并授权董事会全权处理会议召开相关事宜。

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

　　特此公告。

　　上海天承科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688603         证券简称：天承科技        公告编号：2025-068

　　上海天承科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月17日14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年11月14日（上午9：00-12：00，下午13：00-17：00）

　　（二）登记地点

　　上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记；

　　3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱（public@skychemcn.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东会参会报名”字样，须在登记时间2025年11月14日下午17：00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）公司联系人：费维、邹镕骏

　　联系电话：021-59766069

　　邮编：201700

　　电子邮件：public@skychemcn.com

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

　　特此公告。

　　上海天承科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海天承科技股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号：                        受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688603         证券简称：天承科技        公告编号：2025-066

　　上海天承科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2025年10月19日以邮件形式送达全体监事，本次会议于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　经与会监事认真审议，公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》等事宜，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次事项内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

　　特此公告。

　　上海天承科技股份有限公司监事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688603                                                  证券简称：天承科技

　　上海天承科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海天承科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：童茂军        主管会计工作负责人：王晓花        会计机构负责人：王晓花

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海天承科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：童茂军        主管会计工作负责人：王晓花        会计机构负责人：王晓花

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海天承科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：童茂军        主管会计工作负责人：王晓花        会计机构负责人：王晓花

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海天承科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日