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海南航空控股股份有限公司关于购买飞机备用发动机的公告

　　证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股、海控B股公告编号：2025-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向ROLLS- ROYCE PLC购买7台全新Trent系列备用飞机发动机，交易总金额不高于2.75亿美元。

　　● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易已达到股东大会审议标准，尚需公司股东大会审议。

　　● 本次购买备用发动机，系为保障公司未来飞机正常生产运营需要进行的采购。双方已达成合作共识，但是后续可能存在发动机交付进度不达预期或受不可抗力影响而延期等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1.本次交易概况

　　根据公司机队规划，为保障公司的未来生产运营需要，降低运营成本，公司拟向ROLLS- ROYCE PLC购买7台全新Trent系列备用飞机发动机，交易总金额不高于2.75亿美元。

　　2.本次交易的交易要素

　　（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　本次交易已经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会在审议此项交易时，以12票同意、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次交易尚须公司股东大会审议通过。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）交易卖方简要情况

　　（二）交易对方的基本情况

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1.交易标的基本情况

　　（1）交易标的：7台全新Trent系列备用飞机发动机

　　（2）制造商：ROLLS- ROYCE PLC

　　2.交易标的的权属情况

　　上述发动机在交付时将不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　本次交易的发动机尚未交付，暂无具体账面价值信息。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1.本次交易的定价方法和结果

　　本次交易标的，双方依据出厂销售价格进行协商定价，最终每台采购价格将由双方协商一致后确定，并授权公司管理层或采购负责人根据双方最终商定的具体交易价格与交易对方签署相关法律文件。

　　2.标的资产的具体评估、定价情况

　　本次交易标的为全新发动机，双方依据出厂销售价格进行协商定价，ROLLS-ROYCE PLC将给予公司一定的采购折扣，每台发动机采购金额将不高于ROLLS-ROYCE PLC 2024年7月发动机的基准目录价，最终采购价格将由双方协商一致后确定。

　　（二）定价合理性分析

　　本次交易协议根据一般商业及行业惯例，由交易双方协商确定，公司确信在本次交易中所获的价格优惠公平合理，不存在损害公司利益的情形。

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　（一）出售方：ROLLS-ROYCE PLC

　　（二）购买方：海南航空控股股份有限公司

　　（三）协议主要内容

　　1.交易标的：7台全新Trent系列备用飞机发动机。

　　2.交易金额：不高于备用发动机在2024年7月的基准价格，7台发动机合计不高于2.75亿美元。

　　3.支付方式：以美元分期现金支付。

　　4.交付地点：标的发动机的制造地点。

　　5.交付时间：2025年至2030年。具体交付时间可根据实际情况在双方协商一致的情况下进行调整。

　　六、购买、出售资产对上市公司的影响

　　(一)公司根据未来机队规划，结合当前已运营及未来可能新增的飞机引进需求，开展本次备用发动机的采购。充足的备用发动机将为安全飞行及公司的高效运营提供切实的保障，为航空运力的增长提供支持。

　　以上发动机是根据公司飞机引进计划分阶段完成交付，且公司将通过融资租赁直租等形式开展配套融资，不会对公司的生产运营产生不利影响。

　　（二）本次交易对手方为非关联方，不构成新的关联交易。

　　（三）本次交易不会新增同业竞争。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2025-099

　　海南航空控股股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月30日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2025年第三季度报告作出书面审核意见如下：

　　一、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　二、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2025-098

　　海南航空控股股份有限公司

　　第十届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月30日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、海南航空控股股份有限公司2025年第三季度报告

　　公司董事会审议并表决通过公司2025年第三季度报告，报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于购买飞机备用发动机的议案

　　公司董事会同意公司向ROLLS- ROYCE PLC购买7台全新Trent系列备用飞机发动机，交易总金额不高于2.75亿美元。具体内容详见公司于同日披露的《关于购买飞机备用发动机的公告》（编号：临2025-100）。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月三十一日

　　证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股、海控B股

　　海南航空控股股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人祝涛、主管会计工作负责人李都都及会计机构负责人曹京斐（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：海南航空控股股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计