中电科芯片技术股份有限公司关于预计 公司及控股子公司2026年度向关联方或 商业银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：600877           证券简称：电科芯片         公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 综合授信额度：中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年度拟向关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）或商业银行申请不超过人民币13,000万元的综合授信额度，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

　　● 关联人回避事宜：公司第十三届董事会第七次会议审议本关联交易议案时，关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避。

　　本次关联交易尚须获得公司股东会批准，关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）需在股东会审议时予以回避。

　　一、综合授信情况

　　2026年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不超过人民币13,000万元，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

　　为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东会授权经营管理层在上述总额度内，可对各公司的综合授信进行调剂使用。同时，授权经营管理层及授权人士全权代表公司及控股子公司签署上述综合授信事项下的全部法律文件。在上述综合授信额度内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体综合授信协议，不再单独履行决策程序。

　　由于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，并经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，为中国电科及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。公司及子公司向电科财务申请综合授信额度按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。电科财务与公司及子公司签署贷款协议时，双方应依据市场行情进行协商，贷款执行利率不高于同期国内主要商业银行同档次贷款利率。

　　本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，待上级单位审批后方可实施。

　　二、关联方电科财务基本情况

　　1、公司名称：中国电子科技财务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110000717834993R

　　3、金融许可证机构编码：L0167H211000001

　　4、法定代表人：杨志军

　　5、注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层

　　6、注册资本：580,000万元人民币

　　7、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　8、主要财务情况

　　单位：人民币亿元

　　三、 控股子公司基本情况

　　1、西南设计基本情况

　　（1）公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司

　　（2）统一社会信用代码：91500108450457331G

　　（3）法定代表人：徐骅

　　（4）成立日期：2000年06月30日

　　（5）注册资本：4,103.24万元人民币

　　（6）注册地址：重庆市南岸区南坪花园路14号

　　（7）主营业务：一般项目：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外；）经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

　　（9）主要财务情况

　　单位：人民币万元

　　2、芯亿达基本情况

　　（1）公司名称：重庆中科芯亿达电子有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91500106699253465D

　　（3）法定代表人：许沄

　　（4）成立日期：2009年12月16日

　　（5）注册资本：1,776.2万元人民币

　　（6）注册地址：重庆市高新区西永街道西园二路98号附2号

　　（7）主营业务：一般项目：半导体芯片、电子元器件、电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、测试、销售，计算机软件开发、技术转让及技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

　　（9）主要财务情况

　　单位：人民币万元

　　3、瑞晶实业基本情况

　　（1）公司名称：深圳市瑞晶实业有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440300279353961U

　　（3）法定代表人：戚瑞斌

　　（4）成立日期：1997年06月24日

　　（5）注册资本：7,533.61万元人民币

　　（6）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道吓坑一路168号恒利工业园C1栋

　　（7）主营业务：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须限得许可后方可经营）。物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；智能车载设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：摩托车电器、锂电池及充电器、UPS电源、开关电源、电源适配器、机顶盒、机动车电器、USB智能排插、墙插产品、移动智能产品、智能家居产品、智能硬件产品、智能穿戴产品、音频模组、音响设备、声学设备、自动化设备、新能源和再生能源系统产品的研发、组装生产及销售。物联网设备制造；通信设备制造；智能车载设备制造。

　　（8）股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

　　（9）主要财务情况

　　单位：人民币万元

　　四、协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未签订相关综合授信协议，上述额度仅为拟申请的最高综合授信额度，具体综合授信协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

　　五、对公司的影响

　　公司及子公司向电科财务及商业银行申请授信额度，是为了更好地满足日常经营及发展需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，同时公司严格按照监管规则及内部规章制度要求对关联方交易实施审核，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、审议程序和专项意见

　　1、董事会审计与风险控制委员会审议情况

　　2025年10月29日，公司召开第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议，审阅《关于预计公司及控股子公司2026年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，认为申请综合授信额度有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金；子公司经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，不会损害公司及股东利益。蒋迎明委员在审计与风险控制委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十三届董事会第七次会议审议，并由董事会提交股东会审议。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　2025年10月29日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审阅《关于预计公司及控股子公司2026年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，认为公司及控股子公司2026年度向关联方或商业银行申请综合授信额度事项，是为满足公司及控股子公司日常经营的资金需求，有助于公司及子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第七次会议审议，并由董事会提交股东会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2025年10月30日，公司召开第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2026年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，在审议本议案时，关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，同意将本议案提交股东会审议，关联股东需在股东会审议时予以回避。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年9月30日，公司未对子公司提供担保，公司及子公司也未对外提供担保，无逾期担保情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议决议；

　　3、公司第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：600877                 证券简称：电科芯片               公告编号：2025-032

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）于2025年10月29日召开第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议、第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议，2025年10月30日召开第十三届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据子公司深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）募集资金投资项目“智能电源集成电路应用产业园建设项目”（以下简称“募投项目”）厂房、配套建筑的实际建设、装修计划和设备安装、调试安排，并经过谨慎的研究讨论，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，扣除承销费用人民币17,000,000.00元后，到账金额人民币882,999,989.85元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第1-10045号《验资报告》。

　　公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司分别与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据公司2021年9月28日披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》，此次募集资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：补充流动资金承诺投资总额与预计募集资金投资金额的差额2,486.47万元，系发行费用金额，详见2021年12月23日披露的大信验字[2021]第1-10045号《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

　　三、部分募投项目延期的具体情况

　　（一）实施地点变更和投资金额调整情况

　　公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的议案》，同意对公司全资子公司深圳市瑞晶实业有限公司负责实施的“智能电源集成电路应用产业园建设项目”的实施地点和投资金额进行调整，实施地点由“广东省东莞市常平镇环常南路9号时代智汇工业园（生产基地）、深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路交汇处启迪协信科技园（研发中心）”调整为“广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园”，投资金额由“32,792.11万元”调整为“32,434.00万元”（详见公司于2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》）。

　　（二）前次延期情况

　　公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月调整为2025年12月（详见公司于2023年12月15日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》）。

　　（三）本次延期情况

　　截至2025年9月30日，该项目募集资金的使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2025年9月30日，该项目募集资金专户的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，公司拟将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2026年12月。

　　四、部分募投项目延期的原因

　　深圳市瑞晶实业有限公司负责实施的“智能电源集成电路应用产业园建设项目”，因项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期，公司已于2023年12月14日将该项目的预定可使用状态时间由2023年12月延期至2025年12月。本次延期原因说明如下：

　　（一）厂房正式验收延迟

　　该项目厂房及配套宿舍系由深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园负责建设，公司购置的厂房及宿舍交付时间为2024年末，但部分楼层的电力供应能力尚不满足公司最新的生产需求，需做相应调整改造并扩容增加572 KVA的电量，导致实际验收日期延迟至2025年4月。

　　（二）客户工艺要求及上市公司战略规划

　　1.国内外重点客户对产品的功率密度提出更高要求，如贴片设备的加工精度由原来的0603封装为主的提升到0402甚至0201等小体积封装，对此类高精度的设备选型需做相应调整甚至定制。

　　2.为提升工艺水平和生产效率，同时满足市场发展需要，部分设备需调整成全自动化并新增部分智能穿戴产品柔性化生产线体。

　　3.根据国家工信部牵头制定的国家标准GB/T 39116 “智能制造能力成熟度模型”，需将原设计方案从人员、技术、资源、制造4个能力要素，12个能力域、20个能力子域进行全方位的重新评估与调整，推动瑞晶实业运营体系至少达到智能化4级标准。

　　4.瑞晶实业作为公司芯片运用与生产的承接主体，需借助自身生产线并协同公司内外部产业资源为客户提供系统化解决方案。同时结合公司部分市场需求，如气浮轴承马达的研制及生产等项目，需新增部分定制化设备，以便更好地发挥协同作用。

　　基于上述实际需求，需提升部分生产区域的洁净程度至十万级，并修改部分设备工艺流程次序及生产布局，由此需对瑞晶实业原有装修设计要求及方案进行优化，重新绘制装修平面图并核算评估结构荷载及其功能性。同时新方案尚需经过生产、工程、安全多部门联合评审，厂房及配套宿舍改造、装修的公开招标工作所需周期较长，并涉及后续生产线搬迁、设备安装调试等工作，导致项目进度延缓。

　　综上，在保持募投项目的实施主体、募集资金投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

　　五、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取的措施

　　截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取以下措施保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

　　1.加强募集资金使用的内部审计和监督工作，确保募集资金合规、高效使用，保证募投项目按计划实施并投入使用；

　　2.指派专人负责募投项目的跟踪和协调工作，在保证项目建设质量的前提下，全面推进募投项目建设进度，严格监督募投项目进展；

　　3.建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报募投项目实施进展，密切关注市场变化，对于可能存在的异常情况及时汇报并解决。

　　六、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募投项目延期，系公司根据该项目的客观建设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　七、公司决策所履行的程序

　　（一）审计与风险控制委员会审议情况

　　公司于2025年10月29日召开第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并发表如下意见：本次部分募集资金投资项目延期，是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定。同意公司部分募集资金投资项目延期的议案。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年10月29日召开第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并发表如下意见：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2025年10月30日召开第十三届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　七、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，独立财务顾问对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会议决议；

　　（二）公司第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

　　（三）公司第十三届董事会第七次会议决议；

　　（四）中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年10月31日