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深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号：2025-124

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月28日（星期五）9:00-10:00

　　● 网上召开地址：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月21日（星期五）至11月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@kinwong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月28日（星期五）9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月28日（星期五）9:00-10:00

　　（二）网上直播地址：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘绍柏先生、董事兼总裁刘羽先生、财务总监孙君磊先生、董事会秘书黄恬先生、独立董事周国云先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月28日（星期五）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月21日（星期五）至11月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@kinwong.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄恬

　　电话：0755-83892180

　　邮箱：stock@kinwong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号：2025-123

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议之通知、议案内容于2025年10月25日通过书面、电话及电子邮件的方式告知了公司全体董事。本次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　经核查，董事会认为：

　　（1）《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

　　（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

　　（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2025年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603228 证券简称：景旺电子

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、“景23转债”提前赎回情况

　　自2025年8月20日至2025年9月9日，公司股价已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格23.91元/股的130%（即31.09元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“景23转债”的有条件赎回条款。公司于2025年9月9日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“景23转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“景23转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（即2025年9月30日）登记在册的“景23转债”全部赎回。2025年10月9日，“景23转债”已完成赎回并在上交所摘牌。截至赎回登记日，累计共有1,153,111,000元“景23转债”转换为公司股份，累计转股数量为48,211,988股，占“景23转债”转股前公司已发行股份总额的5.7268%。具体内容详见公司于2025年9月10日、2025年10月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）指指定媒体披露的相关公告。

　　2、2024年股票期权与限制性股票激励计划自主行权情况

　　公司于2025年7月9日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权的第一个行权期行权条件已成就。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，本激励计划首次授予股票期权于2025年7月31日开始行权。报告期内，公司本激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为441人，共有433人参与行权，通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司共计登记股份数量为2,384,396股，占本激励计划首次授予股票期权第一个可行权期总量的97.0327%，行权后新增股份均为无限售条件流通股。具体内容详见公司于2025年7月25日、2025年10月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计