大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603955         证券简称：大千生态        公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年10月20日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态2025年第三季度报告》全文。

　　2、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任沈天苗女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603955                                                 证券简称：大千生态

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁燚        主管会计工作负责人：朱卫华        会计机构负责人：刘卫锋

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：丁燚        主管会计工作负责人：朱卫华        会计机构负责人：刘卫锋

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁燚        主管会计工作负责人：朱卫华        会计机构负责人：刘卫锋

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603955         证券简称：大千生态        公告编号：2025-070

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关规定，现将2025年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　（一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额

　　2025年7-9月，公司及子公司新中标项目11项，金额为人民币378,622,413.61元，为工程建设项目。

　　2025年7-9月，公司及子公司新签订项目合同11项，金额为人民币378,622,413.61元，为工程建设项目。

　　（二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额

　　截至2025年第三季度末，公司及子公司累计中标项目14项，合计金额为人民币411,723,900.97元。公司及子公司累计签订合同14项，合计金额为人民币411,723,900.97元，均在执行过程中，不存在已签订尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603955         证券简称：大千生态        公告编号：2025-069

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

　　公司董事会同意聘任沈天苗女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　沈天苗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚的情形。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话号码：025-83751401

　　传真号码：025-83751378

　　邮箱：stock@dq-eco.com

　　联系地址：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　附件：沈天苗女士简历

　　沈天苗，女，1990年12月出生，中共党员，经济学硕士。2017年2月至2025年6月历任诚迈科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。2025年6月至今任职于公司董事会办公室。

　　截至本公告披露日，沈天苗女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。