江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务          公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年10月31日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因本次股东会审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，3位监事在本次股东会当日卸任；

　　3、 公司董事会秘书许行志先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02  议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03  议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04  议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05  议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06  议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07  议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08  议案名称：《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09 议案名称：《关于修订＜关于规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权2/3以上审议通过。本次审议的议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09为普通决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：方晓杰、胡涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2025年11月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务            公告编号：2025-053

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2025年10月31日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，会议于2025年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会同意公司第二届董事会战略与ESG委员会成员组成调整为：

　　主任委员：俞伟景（董事长）

　　组成人员：俞伟景（董事长）、连平（独立董事）、刘猛（董事）、陈樵（职工代表董事）、James Gerard Beeson（董事）

　　除第二届董事会战略与ESG委员会上述调整外，公司其他董事会专门委员会委员构成保持不变。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2025年11月1日

　　证券代码：603291              证券简称：联合水务         公告编号：2025-052

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　关于公司非独立董事离任

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会增设职工代表董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司规范运作与长远发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举陈樵先生为职工代表董事，召开第二届董事会第十八次会议选举陈樵先生为第二届董事会战略与ESG委员会委员。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　董事会于近日收到公司董事陈樵先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，陈樵先生申请辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战略与ESG委员会委员职务。陈樵先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，离任后陈樵先生仍在公司担任高级副总裁职务。

　　陈樵先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　二、 选举职工代表董事情况

　　根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员人数保持9人不变，但其中增设一名职工代表董事。为健全公司治理机构，保证公司董事会的正常运作，公司于2025年10月31日召开公司2025年第一次职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致同意选举陈樵先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，陈樵先生将与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，其任期为自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　陈樵先生符合《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格。陈樵先生当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2025年11月1日

　　附件：第二届董事会职工代表董事陈樵先生简历

　　陈樵先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。1992年7月至2000年7月先后担任国家电力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限责任公司项目经理；2000年7月至2001年11月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程师；2001年12月至2003年6月任英国合乐集团（Halcrow Group Limited）世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师；2003年6月至2006年9月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理、宿迁银控自来水有限公司人力资源总监；2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁；2014年11月至2024年9月任United Water Corporation董事；2018年8月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020年8月至2025年10月任联合水务董事；2020年8月至今任联合水务高级副总裁。

　　截至目前，陈樵先生间接持有公司股份7,281,917股。陈樵先生作为有限合伙人持有上海衡联辨和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海衡联”）33.406%的合伙份额，并持有上海衡联的执行事务合伙人上海辨和企业管理咨询有限公司35%的股权，除前述情况外，陈樵先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈樵先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。