成都博瑞传播股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600880        证券简称：博瑞传播     公告编号：2025-034号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次会议，经全体董事推举，由董事、总经理张涛主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长母涛、独立董事金巍因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事、总经理张涛，董事、副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人苟军，董事、副总经理曹雪飞，副总经理汪玲出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案2、议案3、议案4为特别决议，已经出席会议股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

　　律师：曹军、李易

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月3日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议