西藏城市发展投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600773         证券简称：西藏城投      公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路380号24楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事李武、吴昊，独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅，因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事于隽隽因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：赵威、蒋嘉娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 西藏城市发展投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2025年11月4日

　　证券代码：600773        证券简称：西藏城投       公告编号：2025-039

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于公司独立董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、提前离任的基本情况

　　公司董事会于2025年10月31日收到独立董事狄朝平先生提交的书面辞职报告。狄朝平先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，狄朝平先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，狄朝平先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，狄朝平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，狄朝平先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及相关专门委员会委员的相关职责，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　二、离任对公司的影响

　　公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。截至本公告披露日，狄朝平先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的事项。狄朝平先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

　　狄朝平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司稳健发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对狄朝平先生担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月4日