北京映翰通网络技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表和 内部审计负责人的公告

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2025年11月4日，公司召开2025年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生担任公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　上述第五届董事会董事简历详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

　　（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

　　2025年11月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李明先生担任第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任朱朝晖女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　上述专门委员会委员及主任委员的简历详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

　　二、聘任公司高级管理人员

　　2025年11月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任李红雨女士为公司经理，同意聘任俞映君女士为财务总监，同意聘任李烨华女士为董事会秘书，任期均自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员李红雨女士、俞映君女士的简历详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059），李烨华女士的简历详见附件。

　　公司董事会提名委员会已对上述高级管理人任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书李烨华女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。

　　三、聘任证券事务代表

　　2025年11月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邢明灿女士为证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

　　四、聘任内部审计负责人

　　2025年11月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任胡秀丽女士为内部审计负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

　　五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，韩传俊先生不再担任公司非独立董事、副总经理。韩传俊先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩传俊先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室

　　电话：010-84170010-8020

　　邮箱：inhand@inhand.com.cn

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　附件：

　　1、李烨华女士，1984年9月出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士学位，2011年6月至2013年7月任职北京升华电梯集团有限公司IPO项目组；2013年8月至2014年6月任内蒙古天首科技发展股份有限公司证券事务代表；2014年6月至2022年10月，任公司证券事务代表；2022年10月至今，任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，李烨华女士持有本公司股票35,862股，占公司总股本的0.05%。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　李烨华女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

　　2、邢明灿，女，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京中广瑞波科技股份有限公司董事会秘书助理、拓尔思信息技术股份有限公司证券事务专员。2023年5月至今，任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，邢明灿女士未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　邢明灿女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

　　3、胡秀丽，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，中级会计师职称。2013年3月至2025年11月，任职于公司财务部。

　　证券代码：688080        证券简称：映翰通        公告编号：2025-063

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年11月4日

　　（二） 股东会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 董事会秘书的出席情况；董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　本次股东会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

　　律师： 高灵珊、高莹辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市隆安律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席及列席本次股东会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2025-066

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。现将相关情况公告如下：

　　2025年9月11日，公司股份回购计划实施完毕，本次回购股份总数为446,030股。根据公司股份回购方案，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。公司已于2025年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份446,030股。具体情况详见公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-054）。

　　2025年9月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记手续已完成，本次归属股票的上市流通数量为250,320股。具体情况详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-056）。

　　基于以上原因，公司股份总数由73,851,842股变更为73,656,132股，公司注册资本由73,851,842元变更为73,656,132元。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，结合公司注册资本变更的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理本次修订《公司章程》的变更登记、备案等相关事宜，上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

　　修订后的《北京映翰通网络技术股份有限公司章程修正案》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2025-064

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年11月4日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知在2025年第二次临时股东会结束后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体董事送达。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会董事审议，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　1.议案内容：

　　2025年11月4日，公司2025年第二次临时股东会选举产生公司第五届董事会，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。公司董事会拟选举李明先生担任第五届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，李明先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　1.议案内容：

　　公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任朱朝晖女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任公司经理的议案》

　　1.议案内容：

　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会拟聘任李红雨女士担任公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.专门委员会表决情况：本议案已通过董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

　　5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　1.议案内容：

　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会拟聘任李烨华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.专门委员会表决情况：本议案已通过董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

　　5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　1.议案内容：

　　经公司经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会拟聘任俞映君女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.专门委员会表决情况：本议案已通过董事会提名委员会2025年第三次会议、董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

　　5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　1.议案内容：

　　公司董事会拟聘任邢明灿女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　1.议案内容：

　　经董事会审计委员会提名，董事会拟聘任胡秀丽女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.专门委员会表决情况：本议案已通过董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

　　5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　1.议案内容：

　　2025年9月11日，公司股份回购计划实施完毕，本次回购股份总数为446,030股。根据公司股份回购方案，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。公司已于2025年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份446,030股。具体情况详见公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-054）。

　　2025年9月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记手续已完成，本次归属股票的上市流通数量为250,320股。具体情况详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-056）。

　　基于以上原因，公司股份总数由73,851,842股变更为73,656,132股，公司注册资本由73,851,842元变更为73,656,132元。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，结合公司注册资本变更的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。除相关条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理本次修订《公司章程》的变更登记、备案等相关事宜，上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-066）。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

　　（九）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

　　1.议案内容：

　　公司拟于2025年11月21日10:00召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

　　2.议案表决情况：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

　　4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

　　2025年11月5日

　　证券代码：688080        证券简称：映翰通        公告编号：2025-067

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月21日  10点00分

　　召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月21日

　　至2025年11月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，相关公告已于2025年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年11月20日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年11月20日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

　　邮政编码：100102

　　联系电话：010-84170010-8020

　　联系邮箱：inhand@inhand.com.cn

　　联 系 人：证券部

　　特此公告。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京映翰通网络技术股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。