三棵树涂料股份有限公司 关于第七届董事会职工董事选举结果的 公告

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树         公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会成员中应包含一名职工董事。

　　公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举孔丁峰女士（简历附后）为公司第七届董事会职工董事，任期三年，自职工代表大会审议选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　孔丁峰女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年11月6日

　　附件：职工董事简历

　　孔丁峰女士，中国国籍，1983年出生，工学博士学历。历任中国科学院上海高等研究院助理研究员、立邦涂料（中国）有限公司高新技术项目经理。2020年进入公司，现任公司科学研究院兼技术中心经营管理部总监。

　　截至本公告披露日，孔丁峰女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，孔丁峰女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树         公告编号：2025-072

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年11月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年10月31日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意选举洪杰先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　洪杰先生简历详见公司于2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-059）。

　　二、审议并通过《关于选举公司各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第七届董事会专门委员会组成如下：

　　1、战略与ESG委员会：洪杰先生（主任委员）、朱奇峰先生、高剑虹先生。

　　2、审计委员会：于增彪先生（主任委员）、高剑虹先生、裴明华先生。

　　3、提名委员会：高剑虹先生（主任委员）、何佩佩女士、裴明华先生。

　　4、薪酬与考核委员会：何佩佩女士（主任委员）、于增彪先生、孔丁峰女士。

　　上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　各委员简历详见公司同日披露的《关于第七届董事会职工董事选举结果的公告》（公告编号：2025-071）和2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-059）。

　　三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任洪杰先生为公司总经理，聘任林德殿先生（简历附后）、米粒先生（简历附后）为公司副总经理，聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监，聘任顾敏娜女士为公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。洪杰先生、朱奇峰先生简历详见公司于2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-059）。顾敏娜女士简历详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-073）。

　　四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任陈漳全先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年11月6日

　　附件：

　　简历

　　林德殿先生，中国国籍，1974年出生，高级工商管理博士。历任第六届莆田市政协委员，福建省房地产业协会副会长，北京福建商会副会长，上海福建商会副会长。曾荣获中国企业营销创新奖、第七届中国杰出营销“金鼎奖”、福建省优秀企业家称号。曾任福建雅客食品有限公司全国营销总监。2008年进入公司，现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，林德殿先生直接持有公司股份225.7988万股，占公司总股本的0.31%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，林德殿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　米粒先生，中国国籍，1974年出生，法律硕士，具有企业法律顾问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院书记员、助理审判员，新太科技股份有限公司法律顾问，广州发展集团股份有限公司法律事务部主任、投资者关系部总经理，银亿集团有限公司证券部负责人。2017年进入公司，现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，米粒先生直接持有公司股份22.6232万股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，米粒先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈漳全先生，中国国籍，1989年出生，本科学历。历任福建纳川管材科技股份有限公司证券事务代表、福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。2020年进入公司，现任公司证券事务代表、证券事务部总经理。

　　截至本公告披露日，陈漳全先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，陈漳全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树         公告编号：2025-073

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月5日召开第七届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任顾敏娜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　顾敏娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在公司召开第七届董事会第一次会议前，顾敏娜女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

　　截至本公告披露日，顾敏娜女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

　　顾敏娜女士的联系方式如下：

　　电话：0594-2886205

　　传真：0594-2863719

　　电子信箱：zqb@skshu.com.cn

　　地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年11月6日

　　附件：董事会秘书简历

　　顾敏娜女士，中国国籍，1986年出生，法学硕士。历任奥地利中央合作银行法务经理，安永会计师事务所全球投资并购律师，美的集团股份有限公司投资并购法务负责人。2021年进入公司，现任公司投资并购总监兼投资者关系总监。

　　截至本公告披露日，顾敏娜女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，顾敏娜女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603737        证券简称：三棵树     公告编号：2025-070

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月5日

　　(二) 股东会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、财务总监朱奇峰先生，副总经理、董事会秘书米粒先生，副总经理林德殿先生、崔景焘先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年前三季度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于第七届董事会董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　6、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案 1、2为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：林涵、韩叙

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月6日