吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告

　　证券代码：600881     证券简称：亚泰集团     公告编号：临2025-106号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据实际业务需要，拟对公司于2025年10月13日召开的2025年第十二次临时董事会审议通过的为所属子公司融资提供担保的议案内容进行调整。

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　公司2025年第十二次临时董事会审议通过了关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案。由于上述业务已转移至吉林农村商业银行股份有限公司，现将该议案修改如下：

　　根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款4,900万元、4,900万元、1,200万元提供连带责任保证，以亚泰集团长春建材有限公司持有的620万元存单提供质押担保，东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供连带责任保证。

　　（二） 内部决策程序

　　上述担保已经公司2025年第十五次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款4,900万元、4,900万元、1,200万元提供连带责任保证，以亚泰集团长春建材有限公司持有的620万元存单提供质押担保，东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供连带责任保证，借款期限1年。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其他股东未提供相应担保。

　　五、 董事会意见

　　出席公司2025年第十五次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,476,570.73万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的531.00%，全部为对合并报表所属子公司的担保。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　2025年11月6日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2025-107号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于2025年第九次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2025年第九次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年11月17日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：吉林金塔私募基金管理股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已分别于2025年10月30日公告了《关于召开2025年第九次临时股东大会的通知》、2025年11月1日公告了《关于2025年第九次临时股东大会取消部分议案的公告》。持有4.80%股份的股东吉林金塔私募基金管理股份有限公司在2025年11月5日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司于2025年11月5日收到股东吉林金塔私募基金管理股份有限公司《关于在吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第九次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的事项，提交至公司2025年第九次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为所属子公司提供担保的公告》（临2025-106号）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月17日  15点00分

　　召开地点：亚泰会议中心会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月17日

　　至2025年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-3项议案已经公司2025年第十三次临时董事会审议通过，公告详见2025年10月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第4项议案已经公司2025年第十五次临时董事会审议通过，公告详见2025年11月6日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　2025年11月6日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。