厦门金达威集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002626         证券简称：金达威          公告编号：2025-094

　　债券代码：127111         债券简称：金威转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会议无否决提案的情形；

　　2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2025年11月10日14:30开始

　　2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

　　4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　（二） 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东211人，代表股份219,112,397股，占公司有表决权股份总数的35.9239％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份183,229,532股，占公司有表决权股份总数的30.0408％。

　　通过网络投票的股东209人，代表股份35,882,865股，占公司有表决权股份总数的5.8831％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东209人，代表股份7,399,665股，占公司有表决权股份总数的1.2132％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,800股，占公司有表决权股份总数的0.0028％。

　　通过网络投票的中小股东208人，代表股份7,382,865股，占公司有表决权股份总数的1.2104％。

　　公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　(一) 审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意213,242,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3211％；反对5,849,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6697％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

　　(二) 审议通过了《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意213,232,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3165％；反对5,859,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6740％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

　　(三) 审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意213,245,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3225％；反对5,849,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6697％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

　　(四) 审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意213,204,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3037％；反对5,887,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6870％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

　　(五) 审议通过了《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意213,230,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3155％；反对5,859,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6743％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。

　　(六) 审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意213,223,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3125％；反对5,865,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6770％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。

　　(七) 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,810,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8622％；反对277,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1268％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　三、 律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十日