加加食品集团股份有限公司 第五届董事会2025年第七次会议决议公告

　　证券代码：002650        证券简称：ST加加        公告编号：2025-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第七次会议于2025年11月7日以电话、电子邮件等方式发出通知。

　　2、本次董事会于2025年11月10日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路与谐园路交汇处公司会议室，以现场表决结合通讯的方式召开。

　　3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事谢子敬、姚禄仕、迟家方以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

　　4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、公司高管杨亚梅、刘素娥、杨衡山列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份将依法予以注销。董事会同意根据2021年12月17日召开的第四届董事会2021年第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，将公司回购的44,916,376股股份用途，由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少44,916,376股，公司注册资本将相应减少44,916,376元。

　　该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后办理回购股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》。

　　2、全体董事以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年11月27日召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2025年第七次会议决议。

　　特此公告！

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2025年11月10日

　　证券代码：002650               证券简称：ST加加              公告编号：2025-088

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于变更回购股份用途为注销并减少

　　公司注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、变更回购股份用途：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2021年回购股份方案中的用途“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计44,916,376股，约占公司当前总股本的3.899%。注销完成后公司的总股本将由1,152,000,200股减少为1,107,083,824股，注册资本将由1,152,000,200元减少为1,107,083,824元。

　　3、本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　公司于2025年11月10日召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意公司根据2021年12月17日召开的第四届董事会2021年第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，将公司回购的44,916,376股股份用途，由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少44,916,376股，公司注册资本将相应减少44,916,376元。

　　上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后办理回购股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。现将具体情况公告如下：

　　一、回购股份事项的基本情况

　　公司于2021年12月17日召开了第四届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金通过集中竞价回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币20,000万元（含本数），且不超过人民币30,000万元（含本数），回购价格不超过8.45元/股（含本数），本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年12月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2022年11月15日披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》，鉴于公司已于2022年11月11日实施了2022年半年度权益分派方案，公司以现有总股本剔除已回购股份36,101,676股后的1,115,898,324股为基数，向全体股东每10股派0.88元人民币现金（含税）。根据公司《回购股份报告书》的相关规定，公司董事会同意对回购股份价格上限进行相应调整，自本次权益分派除权除息日（2022年11月11日）起，回购股份的价格由不超过人民币8.45元/股调整至不超过人民币8.36元/股。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-064）。

　　公司于2022年12月17日披露了《关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》，截至2022年12月16日，公司本次回购股份期限已届满，回购股份已完成，公司自2022年1月7日首次实施股份回购至2022年12月16日股份回购完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为44,916,376股，占公司目前总股本的3.899%，其中最高成交价为6.29元/股，最低成交价为4.02元/股，成交总金额为人民币200,981,711.34元（不含交易费用）。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-090）。

　　截至 2025 年 11 月10日，公司暂未使用上述已回购的44,916,376股股份。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份将在三年期限届满前依法予以注销。

　　公司拟对上述已回购的44,916,376股股份用途，由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励计划的”变更为“注销并减少公司注册资本”。

　　三、本次回购股份注销后股本变动情况

　　上述拟注销的44,916,376股回购股份注销完成后，公司总股本将由1,152,000,200股变更为1,107,083,824股，拟注销股份数占公司目前总股本的比例为3.899%，公司股本结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构的变动情况以本次回购注销事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购股份注销对公司的影响及后续安排

　　1、本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　2、公司于2025年9月17日披露了《关于公司变更为无控股股东、无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2025-073），截至目前，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。本次回购股份注销完成后，公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）持股比例将由23.42%被动增加至24.37%；公司第二大股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）持股比例将由18.79%被动增加至19.55%。中国东方和卓越投资持股比例均未超过 50%，并且可以实际支配的公司股份表决权也未超过 30%。本次回购股份注销事项，不会改变公司无控股股东、无实际控制人状态。

　　3、本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定通知债权人，办理工商变更登记、备案等相关事项。

　　4、公司董事会将持续关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　五、备查文件

　　第五届董事会2025年第七次会议决议。

　　特此公告！

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2025年11月10日

　　证券代码：002650        证券简称：ST加加        公告编号：2025-089

　　加加食品集团股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会2025年第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月27日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年11月21日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2025年11月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述提案为股东大会特别决议表决事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过。本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案已经公司第五届董事会2025年第七次会议审议通过，详见2025年11月11日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时需要核对。

　　2.登记时间：2025年11月26日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。

　　3.登记地点：公司董事会办公室。

　　4.“授权委托书”“法定代表人证明书”式样见本通知附件2。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：公司董事会办公室  杨亚梅、姜小娟

　　地  址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼

　　邮  编：410600

　　电  话：0731-81820261、81820262

　　邮  箱：dm@jiajiagroup.com

　　传  真：0731-81820215

　　2.与会股东住宿费和交通费自理。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会2025年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2025年11月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362650”，投票简称为“加加投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日上午9:15，结束时间为2025年11月27日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人/本公司作为加加食品集团股份有限公司股东，兹授权委托               _____________先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，受托人依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人所持公司股份数及性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发时间：

　　本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

　　注：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见时在表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，不选或者多选视为无效。投票前请阅读投票规则。

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次授权自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　2025年   月   日

　　法定代表人证明书

　　兹证明             先生（女士）系本公司（企业）                。

　　公司/企业（盖章）

　　2025年   月  日