贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025年度第八次临时会议决议公告

　　证券代码：601997                    证券简称：贵阳银行                  公告编号：2025-046

　　优先股代码：360031                优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称公司) 于2025年11月5日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第八次临时会议的通知，会议于2025年11月10日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事10名，亲自出席董事10名。因工作原因，柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事、沈朝晖独立董事和侯福宁独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于提名白雪女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

　　同意提名白雪女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。白雪女士的董事任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会已对白雪女士的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

　　公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提名董群女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》

　　同意提名董群女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。董群女士的董事任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会已对董群女士的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。

　　公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第六届董事会相关专门委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案》

　　涉及该议案的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2025年11月26日（星期三）在公司总行401会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年11月10日

　　附件

　　白雪女士，汉族，籍贯重庆，出生于1991年12月，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任贵阳市国有资产投资管理公司副总经理，兼任贵阳市资产投资经营管理有限公司董事、法定代表人、总经理。曾任香港中文大学信息工程学院研究助理，贵阳金阳建设投资(集团)有限公司投资运营管控中心经营管理岗，贵阳市投资控股集团有限公司投资运营管控中心经营管理岗、经营管理部经营管理岗、部长助理、副部长，贵阳市国有资产投资管理公司总经理助理。

　　截至本次董事会召开日，白雪女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未持有公司股票。

　　董群女士，汉族，籍贯河南洛阳，出生于1978年11月，中共党员，本科学历。现任贵州乌江能源投资有限公司经营管理部副部长。曾任贵阳证券公司员工，贵州证券公司员工，汉唐证券有限责任公司员工，华创证券有限责任公司员工、贵阳新华路营业部办公室主任，平安证券有限责任公司贵阳金阳南路营业部运营负责人，中信建投证券股份有限公司贵阳黄河路营业部运营负责人；贵州产业投资基金管理有限公司风控部高级经理、副经理(主持工作），董事会秘书处主任，风控与综合部副经理(主持工作）、经理，总经理助理（兼风控与综合部经理、董事会秘书处主任）、副总经理；贵州贵金融资租赁股份有限公司副总经理，贵州乌江能源投资有限公司企业管理部副部长。

　　截至本次董事会召开日，董群女士与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未持有公司股票。

　　证券代码：601997                    证券简称：贵阳银行                公告编号：2025-045

　　优先股代码：360031                优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　关于拟任董事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年11月10日收到公司拟任董事余瑞女士的辞职报告。余瑞女士因工作原因提出辞去其拟担任的公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务，该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。具体情况如下：

　　一、辞任的基本情况

　　二、辞任对公司的影响

　　公司2024年第一次临时股东大会同意选举余瑞女士为公司董事，其任职资格尚未取得监管部门核准，尚未正式履职。余瑞女士的辞任不会影响公司董事会正常运作，无需进行工作交接。公司后续将按照有关规定完成新任董事补选工作。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年11月10日

　　证券代码：601997                证券简称：贵阳银行                 公告编号：2025-048

　　优先股代码:360031             优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月26日 9点30分

　　召开地点：贵阳银行总行401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月26日

　　至2025年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第六届董事会2025年度第八次临时会议、第六届监事会2025年度第八次临时会议审议通过，决议公告于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵阳工商养老产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市教委建筑工程有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2025年11月24日（星期一）—2025年11月25日（星期二）：上午9:00—12:00、下午14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼）。

　　自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证。

　　法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　(二)现场登记

　　登记时间：2025年11月26日（星期三）早上8:30-9:20；登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室；

　　登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　(一)联系方式

　　联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼

　　邮政编码：550081

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0851-86859036

　　电子邮箱：gysh_2007@126.com

　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年11月10日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵阳银行股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601997                  证券简称：贵阳银行                公告编号：2025-047

　　优先股代码：360031               优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第六届监事会

　　2025年度第八次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称公司) 于2025年11月5日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第八次临时会议的通知，会议于2025年11月10日在公司总行407会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支机构的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司监事会

　　2025年11月10日

　　证券代码：601997                      证券简称：贵阳银行              公告编号：2025-049

　　优先股代码:360031                   优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　优先股股息派发实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 优先股代码：360031

　　● 优先股简称：贵银优1

　　● 每股优先股派发现金股息人民币4.56元（含税）

　　● 最后交易日：2025年11月20日

　　● 股权登记日：2025年11月21日

　　● 除息日：2025年11月21日

　　● 股息发放日：2025年11月24日（因2025年11月22日为周六，股息发放日顺延至11月24日）

　　一、通过优先股股息发放方案的董事会会议情况

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）2017年3月22日召开2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》，授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下依照发行条款的约定全权办理宣派和支付优先股股息事宜。公司本次优先股（以下简称贵银优1，代码360031）股息发放方案已经公司2025年8月25日召开的第六届董事会2025年度第三次会议审议通过，董事会决议公告已于2025年8月26日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、优先股股息发放方案

　　（一）股息率

　　自2023年11月22日起，贵银优1票面股息率已调整为4.56%。详见公司2023年11月23日发布的《关于调整优先股（贵银优1）票面股息率的公告》（公告编号：2023-047）。

　　（二）发放金额

　　本次股息发放的计息起始日为2024年11月22日，按照贵银优1票面股息率4.56%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.56元（含税），以贵银优1发行量5000万股计算，合计发放现金股息人民币2.28亿元（含税）。

　　（三）发放对象

　　截至2025年11月21日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体贵银优1股东。

　　（四）扣税说明

　　每股税前发放现金股息人民币4.56元。根据国家税法的有关规定：

　　1.对于持有贵银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股优先股实际发放现金股息人民币4.56元。

　　2.其他贵银优1股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

　　三、优先股派息具体实施日期

　　根据公司披露的《贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》，优先股每年的付息日为优先股发行的缴款截止日（2018年11月22日）起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间应付股息不另计利息。具体实施日期如下：

　　（一）最后交易日：2025年11月20日

　　（二）股权登记日：2025年11月21日

　　（三）除息日：2025年11月21日

　　（四）股息发放日：2025年11月24日（因2025年11月22日为周六，股息发放日顺延至11月24日）

　　四、优先股派息实施办法

　　全体贵银优1股东的股息由公司自行发放。

　　五、有关咨询

　　（一）咨询机构：公司董事会办公室

　　（二）咨询电话：0851-86859036

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2025年11月10日