唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：603938            证券简称：三孚股份           公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月18日（星期二）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　(网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月24日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月18日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月18日（星期二）15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：孙任靖先生

　　董事、总经理：董立强先生

　　董事、财务负责人：张宪民先生

　　独立董事：黄荣华先生

　　董事会秘书：刘默洋女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月18日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月11日（星期二）至11月17日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhangyanhong@tssunfar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张艳红

　　电话：0315-5656180

　　邮箱：zhangyanhong@tssunfar.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份     公告编号：2025-055

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事魏跃刚先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书刘默洋女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 关于修订及废止部分治理制度的议案

　　3.01、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07、 议案名称：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10、 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11、 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.12、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、3由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以上通过。议案2由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。

　　议案1对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：陈魏、蓬金贵

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2025年11月11日