西藏高争民爆股份有限公司 关于修改公司章程的公告

　　证券代码：002827证券简称：高争民爆     公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本的相关情况

　　公司于2025年7月3日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，拟向符合授予条件的52名激励对象授予104.60万股限制性股票。

　　2025年8月20日，上述限制性股票授予登记完成，公司总股本由276,000,000.00股变更为277,046,000.00股，公司注册资本由276,000,000.00元变更为277,046,000.00元。具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-050）。

　　二、关于修改《公司章程》的相关情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规的相关规定并结合公司实际经营发展情况，公司将取消监事会，《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，同时变更注册资本。

　　基于上述原因，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　本次《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容最终以市场监督管理局核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的内容。

　　特此公告。

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　证券代码：002827              证券简称：高争民爆                  公告编号：2025-060

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　关于公司组织机构优化调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、情况概述

　　西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司组织机构优化调整方案的议案》，为深入优化组织管理体系，激发工作活力，推动治理体系和治理能力现代化，不断提高工作效率和管控效能，结合公司发展规划，同意对公司原组织机构进行优化调整，具体调整详见附件公司组织架构图。

　　二、调整组织机构对公司的影响

　　本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　附件：公司组织架构图

　　证券代码：002827                  证券简称：高争民爆                  公告编号：2025-059

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月26日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月20日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）有关中介机构负责人；

　　（4）公司董办成员；

　　（5）公司聘请的律师；

　　（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案1为特别决议事项，需经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

　　2.法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

　　3.异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2025年11月21日16:30送达），不接受电话登记。

　　4.登记时间：2025年11月21日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30。

　　5.登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路，西藏高争民爆股份有限公司3楼董事会办公室。

　　6.会议联系方式：1.联系人：马莹莹女士、李国兵先生；联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952；通讯地址：西藏拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000；电子邮箱：gzmb002827@163.com；本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

　　2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”“反对”“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月26日的交易时间，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日上午9：15，结束时间为2025年11月26日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西藏高争民爆股份有限公司2025年第四次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托                    代表本人（本单位）出席西藏高争民爆股份有限公司2025年第四次临时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

　　说明：

　　1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人持有公司股份性质及股数：

　　委托人身份证号/注册号：

　　委托人联系方式：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　附件三

　　法定代表人证明书

　　兹证明               先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

　　公司/企业（盖章）

　　年  月  日

　　附件四：

　　股东登记表

　　截至2025年11月20日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司2025年第四次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：                   股

　　联系电话：

　　登记日期：  年  月  日

　　股东签字（盖章）：

　　证券代码：002827证券简称：高争民爆     公告编号：2025-058

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年11月6日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年11月10日上午09:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由副董事长巴桑顿珠召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际经营发展情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，并对公司章程中部分条款进行修订。

　　公司于2025年7月3日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，拟向符合授予条件的52名激励对象授予104.60万股限制性股票。2025年8月20日，上述限制性股票授予登记完成，公司总股本由276,000,000.00股变更为277,046,000.00股，公司注册资本由276,000,000.00元变更为277,046,000.00元。

　　基于上述原因，公司将取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门办理公司章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

　　本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》以及《公司章程对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修改公司章程的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司法》《西藏高争民爆股份有限公司章程》的相关规定，经控股股东西藏建工建材集团有限公司提名，公司提名委员会审核，推荐余文荣先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　本次成功选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

　　（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司组织机构优化调整方案的议案》

　　为深入优化组织管理体系，激发工作活力，推动治理体系和治理能力现代化，不断提高工作效率和管控效能。公司董事会同意对组织机构做出调整。

　　《关于公司组织机构优化调整的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　公司将于2025年11月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十三次会议决议；

　　2.第四届董事会第二次提名委员会会议决议；

　　特此公告。

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　附件：

　　余文荣：男，中国国籍，1975年出生，籍贯陕西横山，四川省工商管理学院工商管理专业毕业，在职研究生学历。1993.12-1994.04任中国人民解放军56097部队战士；1994.04-1995.03任武警西藏拉萨边防检查站战士；1995.03--1997.07任武警西藏拉萨边防检查站副班长(1995.12--1997.07 昆明边防指挥学校后勤管理专业学习)；1997.07--1999.12任武警西藏山南边防支队后勤处助理员(正排职)；1999.12--2001.12任武警山南边防支队后勤处助理员(副连职)(1998.09--2001.06 中国人民武装警察部队学院函授部边境管理专业学习)；2001.12--2004.02任武警山南边防支队后勤处财务科助理员(正连职)；2004.02--2004.12任武警西藏山南边防支队后勤处助理员(副营职)；2004.12--2006.01任武警西藏山南边防支队洛扎大队副大队长（副营职）；2006.01--2006.06任武警西藏山南边防支队浪坡派出所代理教导员(副营职)；2006.06--2007.06任武警西藏山南边防支队浪坡派出所教导员(正营职)；2007.06--2009.10任武警山南边防支队隆子边防大队副大队长(正营职)；2009.10--2010.06任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会办公室干部；2010.06--2013.04任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会办公室主任科员(其间: 2010.07-2012.09 四川省工商管理学院工商管理专业学习)；2013.04--2016.07任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会办公室副调研员(其间: 2013.12--2014.06 西藏自治区比如县茶曲乡优普村驻村,担任队长)； 2016.07--2019.03任西藏自治区国资委财务监督与统计评价处副处长(其间: 2016.12--2017.12 西藏自治区比如县茶曲乡优普村驻村,担任队长兼第一书记)；2019.03--2019.05任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会办公室副主任；2019.05--2023.11任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处处长(2021.04--2022.05 西藏自治区八宿县吉达乡同空村驻村,担任队长)；2023.11--2025.11任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处处长、一级调研员；2025.11至今任西藏高争民爆股份有限公司党委书记。

　　截至本公告披露日，余文荣先生未持有公司股份，除前述任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。余文荣先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。余文荣先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，余文荣先生不曾被认定为“失信被执行人”。