珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年11月11日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月5日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事10名，实际到会董事10名。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

　　经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议资格审查，董事会同意提名增补邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》（2025-042）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

　　经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议资格审查，董事会同意聘任邓华进先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总裁的公告》（2025-043）。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2025年11月28日（星期五）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层的会议室召开2025年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；

　　2、 公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2025 年11月12日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2025-042

　　珠海华金资本股份有限公司关于

　　补选第十一届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。陈宏良先生因工作原因申请辞任公司非独立董事，辞任后不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名补选邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　一、 非独立董事离任情况

　　公司董事会于近日收到公司非独立董事陈宏良先生的书面报告，因工作原因提出辞任公司非独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

　　陈宏良先生原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈宏良先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　二、 离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，陈宏良先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司内部制度完成了工作交接，不存在其他未了事项。

　　陈宏良先生在担任公司董事期间勤勉尽责，精诚协作，远见卓识，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈宏良先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、 提名补选非独立董事情况

　　公司于2025年11月11日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》：经董事会提名委员会资格审查，同意提名补选邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　四、 备查文件

　　1、辞职申请；

　　2、公司第十一届董事会第十四次会议决议；

　　3、公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2025 年11月12日

　　附件：

　　邓华进先生简历

　　邓华进：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生；1992年毕业于中山大学企业管理专业，取得学士学位；2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位；拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作；2012年10月至2014年5月历任珠海铧创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监；2014年5月至2016年1月任本公司副总裁；2016年2月至2022年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理；2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。

　　珠海铧创投资管理有限公司、华金大道投资有限公司均为本公司间接控股股东珠海华发集团有限公司同一控制下主体。除上述任职外，邓华进先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　邓华进先生未持有本公司股份；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经登录中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）查询核实为非失信被执行人。

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2025-043

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于聘任总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任总裁的议案》。谢浩先生因公司控股股东另有任用，申请辞去公司总裁职务，辞任后仍担任本公司非独立董事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　公司于近日收到副董事长兼总裁谢浩先生的书面辞任申请，因公司控股股东另有任用，申请辞去本公司总裁职务，辞任后不再担任公司总裁及本公司控股子公司的一切职务，但仍担任本公司非独立董事、副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员。

　　谢浩先生的总裁职务原定任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，谢浩先生辞任总裁的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　二、 高级管理人员离任对上市公司的影响

　　截至本公告披露日，谢浩先生已按公司相关规定做好工作交接，其辞任不会影响公司日常生产经营正常运作。

　　谢浩先生未持有本公司股份，其不存在未履行完毕的公开承诺。

　　谢浩先生在任职公司总裁期间勤勉尽责，开拓创新，锐意进取，对公司各项经营管理工作的健康有序发展发挥了积极作用。公司及董事会对谢浩先生在任总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、 公司总裁聘任情况

　　为保证公司经营工作顺利开展，经董事会提名委员会审查通过，并经公司2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任总裁的议案》，董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　四、 备查文件

　　1、辞职申请；

　　2、公司第十一届董事会第十四次会议决议；

　　3、公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　附件：

　　邓华进先生简历

　　邓华进：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生；1992年毕业于中山大学企业管理专业，取得学士学位；2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位；拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作；2012年10月至2014年5月历任珠海铧创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监；2014年5月至2016年1月任本公司副总裁；2016年2月至2022年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理；2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。

　　珠海铧创投资管理有限公司、华金大道投资有限公司均为本公司间接控股股东珠海华发集团有限公司同一控制下主体。除上述任职外，邓华进先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　邓华进先生未持有本公司股份；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得受聘为总裁的情形；经登录中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）查询核实为非失信被执行人。

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本             公告编号：2025-044

　　珠海华金资本股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间：2025年11月28日（星期五）14:30起。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15—15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年11月25日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2025年11月25日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　提案1.00已于2025年11月11日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》。

　　（三）特别事项说明

　　提案1.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一） 登记方式：

　　1、 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3、 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二） 登记时间：2025年11月27日（星期四）9:00—17:00。

　　（三） 登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：曹海霞

　　联系电话：0756-3612808

　　电子邮箱：caohaixia@huajinct.com

　　联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

　　邮政编码：519030

　　六、备查文件

　　公司第十一届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2025 年11月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月28日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　4、香港中央结算有限公司作为名义持有人参与本公司股东大会网络投票的，遵照《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2025年修订）》执行。

　　附件二：

　　授权委托书（复印件有效）

　　兹委托（    ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2025年11月28日召开的2025年第三次临时股东大会，代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　委托人（签名）：                          委托人持有股数：          股

　　委托人证件号码：                      委托人证券账户号码：

　　受托人（签名）：                          受托人身份证号：

　　（法人应加盖单位印章）            委托日期：   年   月   日