无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于向境外子公司追加投资的公告

　　证券代码：688205          证券简称：德科立          公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：ACT TECHNOLOGY SG PTE. LTD.（中文名称：德科立新加坡有限公司，以下简称“德科立新加坡”）

　　● 投资金额：3亿元人民币

　　● 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：1、本次投资主要用于境外子公司研发、市场体系建设及生产基地扩容，风险主要存在于项目投资本身，具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、行业政策、技术研发等方面的风险因素，可能存在投资效益不达预期等风险。

　　2、本次投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案，能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性。

　　一、本次投资概述

　　（一）本次投资的基本情况

　　德科立新加坡为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。 2024年5月16日，公司召开总经理办公会会议，同意公司在新加坡成立全资子公司，注册资本300万美元，投资总额800万美元，公司以自有资金出资。

　　为强化公司海外研发、市场体系建设和生产基地扩容，公司拟向德科立新加坡追加投资3亿元人民币。

　　（二）尚需履行的决策与审批程序

　　2025年11月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向境外子公司追加投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市公司》及《公司章程》等相关规定，本次追加投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次投资标的基本情况

　　公司名称：ACT TECHNOLOGY SG PTE. LTD.

　　成立日期：2024年5月27日

　　注册地址：51 GOLDHILL PLAZA #20-07 SINGAPORE (308900)

　　注册资本：300万美元

　　主要业务：德科立新加坡是公司在新加坡设立的全资子公司，作为公司的海外管理平台，主要经营范围是通信设备销售以及其他投资控股业务。

　　股权结构：公司直接持股100%

　　资金来源：自有资金

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次对境外子公司追加投资是基于公司长远战略及市场前景作出的关键部署，旨在强化海外研发能力、完善市场体系建设并加快生产基地扩容，紧密契合公司全球化发展路径。投资完成后，将有效提升公司在国际市场的业务规模、行业地位与风险抵御能力，进一步增强综合竞争力。本次投资资金均来源于自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况与正常经营产生重大影响。

　　四、风险提示

　　1、本次投资主要用于境外子公司研发、市场体系建设及生产基地扩容，风险主要存在于项目投资本身，具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、行业政策、技术研发等方面的风险因素，可能存在投资效益不达预期等风险。

　　2、本次投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案，能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：688205          证券简称：德科立         公告编号：2025-057

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　关于筹划发行S股股票并在

　　新加坡交易所上市的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）为系统推进公司全球化战略，深化海外市场布局，拟启动境外发行股份（S股）并在新加坡交易所上市（以下简称“本次S股发行上市”）。此举旨在进一步增强公司境外融资能力，拓展国际资本平台，全面提升资本实力、全球品牌影响力与综合竞争力，为公司的可持续高质量发展奠定坚实基础。目前，公司正在与相关中介机构就本次S股上市的具体推进工作进行商讨，本次S股上市的具体细节尚未确定。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待具体方案确定后，本次S股上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、新加坡交易所、新加坡金融管理局等相关政府机构及监管机构备案、批准或核准。

　　本次S股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　公司将依据相关法律法规的规定，根据本次S股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：688205          证券简称：德科立          公告编号：2025-056

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年11月11日在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年11月11日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于筹划发行S股股票并在新加坡交易所上市的议案》

　　为系统推进公司全球化战略，深化海外市场布局，公司拟启动境外发行股份（S股）并在新加坡交易所上市（以下简称“本次S股发行上市”）。此举旨在进一步增强公司境外融资能力，拓展国际资本平台，全面提升资本实力、全球品牌影响力与综合竞争力，为公司的可持续高质量发展奠定坚实基础。目前，公司正在与相关中介机构就本次S股上市的具体推进工作进行商讨，本次S股上市的具体细节尚未确定。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待具体方案确定后，本次S股上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、新加坡交易所、新加坡金融管理局等相关政府机构及监管机构备案、批准或核准。

　　本次S股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于筹划发行S股股票并在新加坡交易所上市的提示性公告》（公告编号：2025-057）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事长离任及选举新任董事长的公告》（公告编号：2025-058）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于向境外子公司追加投资的议案》

　　为强化公司研发、市场、产能的国际化布局，公司拟向境外子公司追加投资3亿元人民币。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向境外子公司追加投资的公告》（公告编号：2025-059）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于制定公司＜境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度＞的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于修订＜无锡市德科立光电子技术股份有限公司子公司管理制度＞的议案》

　　为进一步提升公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况修订了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司子公司管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于修订＜无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　为进一步提升公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况修订了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：688205         证券简称：德科立          公告编号：2025-058

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　关于董事长离任及选举新任董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长桂桑先生提交的书面离任报告。桂桑先生基于公司未来国际化发展的领导力需求，并结合个人年龄与健康规划，主动向董事会提出辞任董事长职务，以推动公司管理梯队的年轻化与高效平稳过渡。辞任后，桂桑先生将继续担任公司董事和董事会相关专门委员会委员，以其深厚的行业经验与战略洞察力，持续支持公司未来发展。具体情况如下：

　　一、 提前离任的基本情况

　　注：桂桑先生所作承诺具体参见公司各期年度报告。

　　桂桑先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略规划、技术发展及国际化布局作出了不可磨灭的重大贡献。公司董事会对桂桑先生在任职期间为公司发展所付出的卓越努力和杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

　　二、 关于选举公司董事长的情况

　　公司于2025年11月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举公司董事、总经理渠建平先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　渠建平先生年富力强，拥有全面的企业管理能力与突出的国际化运营专长。他长期统筹公司海外业务，并成功主导了泰国生产基地等重大项目的建设与落地，展现出卓越的领导与执行效能。渠建平先生对全球光通信产业的演进方向与公司的战略发展路径，拥有深刻的洞察和清晰的规划，董事会认为，渠建平先生是领导公司迈向新发展阶段的理想人选。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。鉴于此，公司法定代表人相应变更为渠建平先生。公司将按照登记机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。

　　三、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，桂桑先生辞任董事长职务后将作为公司董事继续履职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。桂桑先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及所作的相关承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。

　　本次董事长变更系公司在推进S股发行上市等重大资本项目及国际化战略关键时期的重要人事安排，体现了公司治理的持续优化与管理梯队的有效传承：

　　桂桑先生留任董事，将继续以其深厚的行业经验与技术洞察力，为公司战略发展提供持续支持；渠建平先生接任董事长，将充分发挥其国际化视野与经营管理优势，确保公司战略执行的连续性与有效性。

　　此次调整不会对公司日常经营、公司治理及国际化项目的推进产生不利影响，有利于公司进一步集中资源，把握全球化发展机遇。

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日

　　附件：简历

　　渠建平先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年至今历任公司副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

　　渠建平先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，渠建平先生直接持有公司股份858,000股，占公司总股本的比例为0.54%，通过无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份9,010,687股，占公司总股本的比例为5.69%。除此以外，渠建平先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。