重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》（以下简称“本次修订”）。议案具体内容如下：

　　一、监事会取消情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司取消监事会设置，《公司章程》拟进行修订，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　公司取消设置监事会后，监事会主席肖大波先生、股东代表监事陈通先生、职工代表监事张婉华女士担任的第五届监事会监事职务自然免除。离任后，肖大波先生到龄退休，肖大波先生、陈通先生不再在公司及公司子公司担任任何职务，张婉华女士仍在公司任党群工作部副部长，监事会相关职能由董事会审计与风险管理委员会履行。

　　截至本公告日，陈通先生、张婉华女士未持有公司股票，肖大波先生持有公司股份2,939,305股。肖大波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，不再担任公司监事会主席后，将继续遵守《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任监事股份锁定及减持要求的规定。

　　离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展作出了重要贡献，公司对肖大波先生、陈通先生、张婉华女士对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士根据规定办理相关的工商变更登记手续。本次修订具体内容请见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2025年11月）及《＜公司章程＞修订条文对照表》。

　　本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议事项审议通过。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：002507                  证券简称：涪陵榨菜               公告编号：2025-063

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月25日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第三十三次会议，第五届监事会第二十三次会议、第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（2025-048）、《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（2025-049）、《第五届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。

　　议案1为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（4）股东授权委托书格式见附件二。

　　2．登记时间：2025年11月26日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3．登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T5写字楼15楼02号。

　　4．联 系 人：黄紫红、向茜；

　　邮   编：400000；

　　传真号码：023-88516507。

　　5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362507；

　　2.投票简称：榨菜投票；

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月28日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月28日上午9:15至2025年11月28日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所投资者服务密码” 或 “深交所数字证书”，具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第二次临时股东会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托方身份证号码（统一信用编码）：

　　委托方持有股份数：                  委托方股东账号：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托日期：2025年   月   日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2025-061

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2025年11月4日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出,会议于2025年11月11日上午11:00以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》相关事项符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-062），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会作为特别决议事项审议。

　　2、 审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》法规规定，并结合公司实际情况，对内控制度进行调整修改符合相关法律法规及公司实际情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的各内部控制制度。内控制度修订具体情况如下：

　　3、 审议通过了《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司制定《董事离职管理制度》符合相关法律法规及公司实际情况。

　　制度具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事离职管理制度》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会以普通决议审议通过。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2025-060

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年11月11日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会2025年3月28日颁布的《上市公司章程指引》的相关内容，上市公司取消设立监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行监事会职责，并结合法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-062）。

　　本议案尚需提交至公司股东会以特别决议审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜的议案》。

　　因本次章程修订工商备案需要，公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜，该等转授权自股东会审议通过之日起生效。

　　本议案尚需提交至公司股东会以普通决议审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

　　根据中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》法规规定和公司实际情况，对公司内部控制制度进行了统一修订，取消了监事会设立相关事项，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的各内部控制制度。内控制度修订具体情况如下：

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会最新法规要求，为加强上市公司董事离职管理，进一步维护上市公司及股东利益，结合公司的实际情况，公司制定了《董事离职管理制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事离职管理制度》。

　　本议案尚需提交至公司股东会以普通决议审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　公司决定于2025年11月28日（星期五）14：30以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知全文详见同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

　　三、备查文件

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日