豪威集成电路（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603501证券简称：豪威集团公告编号：2025-110

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年11月12日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年11月7日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司高级管理人员及变更法定代表人的议案》

　　公司总经理及法定代表人王崧先生因工作内容调整申请辞去公司总经理职务，不再担任公司法定代表人。经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会同意聘任高文宝博士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日止；聘任王崧先生为公司副总经理，任期自公司章程关于副总经理人数修订生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整公司高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-108）。

　　（二）审议通过《关于修订于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及＜股东会议事规则（草案）＞的议案》

　　根据公司2025年第二次临时股东大会的相关授权，及香港中央结算有限公司的修改意见和公司实际情况，公司董事会同意对H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于修订于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及＜股东会议事规则（草案）＞的公告》（公告编号：2025-109）。

　　特此公告。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：603501证券简称：豪威集团公告编号：2025-109

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司

　　关于修订于H股发行上市后生效的

　　《公司章程（草案）》及

　　《股东会议事规则（草案）》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年6月18日，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订于H股发行上市后生效的＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，并授权董事会及其授权人士，为H股发行上市之目的，根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关议事规则进行调整和修改。

　　根据上述授权，及香港中央结算有限公司的修改意见和公司实际情况，公司于2025年11月12日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及＜股东会议事规则（草案）＞的议案》，对《公司章程（草案）》及《豪威集成电路（集团）股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）予以修订，现将相关内容公告如下：

　　一、《公司章程（草案）》的修订情况

　　公司对《公司章程（草案）》做出相应修改，具体修订情况如下：

　　二、《股东会议事规则（草案）》的修订情况

　　公司对《股东会议事规则（草案）》做出相应修改，具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》的其他条款不变。上述修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施。本次修订《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》已获得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。

　　修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：603501证券简称：豪威集团公告编号：2025-108

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司

　　关于调整公司高级管理人员及

　　变更法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及法定代表人王崧先生因工作内容调整申请辞去公司总经理职务，不再担任公司法定代表人。王崧先生的辞职申请自公司董事会聘任新任总经理之日起生效。公司及公司董事会对王崧先生在担任总经理及法定代表人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司于2025年11月12日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员及变更法定代表人的议案》，公司董事会同意聘任高文宝博士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止；同意聘任王崧先生为公司副总经理，任期自公司章程关于副总经理人数修订生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司法定代表人，公司法定代表人变更为高文宝博士，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　高文宝博士在半导体行业拥有超过二十年的丰富从业经历，在大规模制造、供应链管理及全球化运营等领域有着深厚积淀。高文宝博士的加入，预计将为公司在提升整体运营效率、开拓新兴市场以及增强产业链上下游协同等方面注入新的强劲动力。与此同时，王崧先生作为副总经理，将继续深耕市场开拓领域，聚焦新品研发，以技术攻坚满足市场新需求。依托公司管理层的专业视野与领导能力，公司将不断巩固并强化在行业内的技术领先地位，推动研发成果高效转化，为市场拓展提供坚实支撑。

　　本次对公司高级管理团队进行调整，核心目的在于进一步强化公司在规模化发展与全球化运营方面的综合能力，为公司实现战略目标奠定更加坚实的组织与人才基础。通过引入业界领先的管理经验，与公司既有的产品研发实力、供应链及客户资源、品牌影响力等核心优势实现有机结合，公司将更有效地整合内外部资源，提升组织效能，从而持续增强将技术创新转化为市场竞争优势的能力。在新的管理团队带领下，公司将在未来发展中更好地把握机遇，应对挑战，以良好的业绩表现、规范的公司治理，切实推动公司高质量发展。

　　特此公告。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月13日

　　附件：

　　高文宝博士简历

　　王崧先生简历

　　附件：

　　高文宝博士简历

　　高文宝，男，1975年出生，中国国籍，博士学历。2003年加入京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”），先后任北京京东方光电科技有限公司产品技术科长、部长、技术副总监、常务副总经理，TPC SBU总经理，重庆京东方显示技术有限公司总经理，北京中祥英科技有限公司董事长，京东方精电有限公司执行董事兼董事会主席等职务，历任京东方第九届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁，京东方第十届董事会董事、总裁、执行委员会副主席等职务，京东方第十一届董事会副董事长。2025年11月起，担任豪威集团总经理。

　　高文宝博士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王崧先生简历

　　王崧，男，1976年出生，中国国籍，硕士学历。1998年8月至1999年5月，任东芝电子亚洲有限公司北京事务所销售；1999年5月至2000年8月，任松下电器中国有限公司市场工程师；2000年8月至2013年10月，任安森美半导体（香港）有限公司北京代表处首席代表、总监；2013年10月至2015年10月，任尼得科压缩机（北京）有限公司总监；2015年10月至2017年10月，楼世电子（上海）有限公司高级总监；2017年10月至今，任豪威科技（上海）有限公司高级副总裁；2019年6月至今，任瑞能半导体科技股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任豪威模拟集成电路（北京）有限公司经理；2020年5月至今，任豪威芯仑传感器（上海）有限公司执行董事；2020年5月至今，任豪威触控显示科技（绍兴）有限公司经理、执行董事；2020年6月至2025年11月，任公司总经理；2020年10月至今，任上海韦矽微电子有限公司执行董事；2021年1月至今，任豪威触控与显示科技（深圳）有限公司总经理、执行董事；2021年7月至今，任上海豪威集成电路集团有限公司总经理、执行董事；2021年9月至今，任北京豪威科技有限公司经理；2021年12月至今，任豪威集成电路（成都）有限公司董事；2022年5月至今，任豪威北方集成电路有限公司执行董事；2022年6月至今，任合肥韦豪半导体技术有限公司执行董事、总经理、任武汉韦尔半导体股份有限公司执行董事、总经理；2022年8月至今，任思睿博半导体（珠海）有限公司执行董事、总经理，任上海韦矽微电子有限公司执行董事，任豪威科技（上海）有限公司执行董事，任豪威科技（武汉）有限公司执行董事；2022年9月至今，任豪威科技（北京）股份有限公司董事长、经理；2023年4月至今，任湖南芯力特电子科技有限公司执行董事、经理，任北京视信源科技发展有限公司执行董事、经理；2023年7月至今，任绍兴韦豪半导体科技有限公司执行董事、经理。

　　王崧先生目前持有公司股份131,340股，占公司目前总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。