上海复洁科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688335证券简称：复洁环保公告编号：2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月12日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年11月7日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　(一) 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年度第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-058）。

　　特此公告。

　　上海复洁科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：688335证券简称：复洁环保公告编号：2025-058

　　上海复洁科技股份有限公司

　　关于拟变更公司证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的证券简称：复洁科技

　　● 公司全称：“上海复洁科技股份有限公司”保持不变

　　● 公司证券代码：“688335”保持不变

　　● 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　一、 公司董事会审议变更证券简称的情况

　　上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日、4月18日分别召开第四届董事会第六次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并于2025年5月完成工商变更登记和备案手续，公司全称正式变更为“上海复洁科技股份有限公司”。

　　公司于2025年11月12日召开第四届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“复洁环保”变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议，尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。

　　二、 拟变更证券简称的原因

　　近年来，公司紧跟国家政策导向，前瞻布局绿色低碳产业体系，将科技创新作为战略破局核心，加快构建以“产学研+平台化+智能化”为基础的绿色新质生产力体系，聚焦“污水污泥资源化能源化+双碳综合服务+绿色清洁能源”三大产业主线，持续增强在高端装备、双碳服务、清洁能源等领域的技术供给能力，坚定推进节能降碳核心技术产业化。

　　为了能够更精准反映公司当下的业务实际与技术创新特质，与公司长远战略规划相契合，充分展现公司坚持科技创新引领发展新质生产力的坚定决心，更准确、全面地反映公司在资本市场的价值定位与发展前景，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.5.1条相关规定，公司拟将现有的证券简称“复洁环保”变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变。此次变更亦与公司变更后的全称相匹配，符合公司长期经营发展需要。

　　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

　　拟变更后的证券简称取自公司全称，与公司主营业务和未来战略规划相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及《上海复洁科技股份有限公司章程》的相关规定，公司发展方向、实际控制人等均不会发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。

　　本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准方可实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　上海复洁科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月13日