山东中锐产业发展股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2025-066

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月12日15:00

　　（2）网络投票时间：2025年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00。

　　2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计299人，代表有表决权股份231,557,657股，占公司总股份的21.3376％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份203,721,179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东298人，代表有表决权股份27,836,478股，占公司总股份的2.5651％。

　　公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：

　　1、 逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　1.01《选举钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：钱建蓉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决情况：同意209,994,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6879％；其中，中小股东表决情况：同意6,273,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5375％。

　　1.02《选举田洪雷先生为第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：田洪雷先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决情况：同意209,973,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6789％；其中，中小股东表决情况：同意6,252,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4624％。

　　1.03《选举茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：茹雯燕女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决情况：同意209,938,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6637％；其中，中小股东表决情况：同意6,217,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3356％。

　　1.04《选举周科轩先生为第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：周科轩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决情况：同意209,933,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6616％；其中，中小股东表决情况：同意6,212,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3184％。

　　1.05《选举孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：孙伟厚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决情况：同意209,933,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6616％；其中，中小股东表决情况：同意6,212,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3188％。

　　2、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举刘胜军先生、郑先弘先生、郭斌先生为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　2.01《选举刘胜军先生为第七届董事会独立董事》

　　表决结果：刘胜军先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　表决情况：同意209,784,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5969％；其中，中小股东表决情况：同意6,062,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7806％。

　　2.02《选举郑先弘先生为第七届董事会独立董事》

　　表决结果：郑先弘先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　表决情况：同意209,743,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5796％；其中，中小股东表决情况：同意6,022,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6360％。

　　2.03《选举郭斌先生为第七届董事会独立董事》

　　表决结果：郭斌先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　表决情况：同意209,719,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5691％；其中，中小股东表决情况：同意5,998,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5492％。

　　3、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意19,655,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.6088％；反对335,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2062％；弃权7,845,718股（其中，因未投票默认弃权7,619,018股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的28.1850％。本议案获得通过。关联股东苏州睿畅投资管理有限公司回避表决。

　　其中，中小股东表决情况：同意19,655,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6088％；反对335,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2062％；弃权7,845,718股（其中，因未投票默认弃权7,619,018股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1850％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所刘强律师、唐雪峰律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：

　　公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东中锐产业发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2025-067

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于同日通过口头等方式送达董事和高级管理人员。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况做出说明。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举钱建蓉先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

　　二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举郑先弘先生、郭斌先生、田洪雷先生为审计委员会委员，由郑先弘先生担任召集人。

　　选举郭斌先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为提名委员会委员，由郭斌先生担任召集人。

　　选举刘胜军先生、郑先弘先生、钱建蓉先生为薪酬与考核委员会委员，由刘胜军先生担任召集人。

　　上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任周科轩先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任孙伟厚先生、罗田先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任周俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

　　六、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任朱拓先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任王小翠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

　　上述高级管理人员的任职资格均经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，财务总监的聘任已经第七届董事会审计委员会第一次会议审核通过。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　董事会秘书联系电话：021-22192960

　　证券事务代表联系电话：021-22192955

　　传真号码：021-22192961

　　电子邮箱：ir@chiway.com.cn

　　联系地址：上海市长宁区金钟路 767-2 号

　　上述人员简历详见公告附件。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月13日

　　附件：高级管理人员和证券事务代表简历

　　周科轩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，研究生学历，华东师范大学哲学硕士，美国西弗吉尼亚大学工商管理学院 MBA Program，上海交通大学上海高级金融学院金融 EMBA。曾任新黄浦（集团）公司副总裁，上海外滩投资开发（集团）公司总裁兼新黄浦（集团）公司董事长，上海南房集团有限公司总经理，上海黄浦区国资委副主任，亚商投顾总经理等职位，拥有超过20年的企业管理及资本运营领域从业经验。2024年1月至今担任公司总裁，2025年3月至今任公司董事。

　　周科轩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周科轩先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。周科轩先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　孙伟厚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任职于宁夏恒力集团、中锐教育集团、中锐地产集团；先后在中锐地产集团苏州、无锡等区域公司任副总经理、总经理及地产集团运营管理中心总经理、地产集团副总裁；曾任中锐集团审计监察中心总经理等职位。现任公司董事兼副总裁、重庆华宇园林有限公司董事。

　　孙伟厚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙伟厚先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。孙伟厚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　罗田先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，山东交通学院轮机专业，大专学历。曾任本公司董事、重庆华宇园林有限公司董事，四川省成都市十六、十七届人大代表，蒲江县工商联总商会荣誉会长。1997年加入公司，现任成都海川制盖有限公司董事长、四川泸州丽鹏制盖有限公司董事、山东丽鹏包装科技有限公司董事长、上海中锐丽鹏包装科技有限公司董事兼总经理。2025年3月起任公司副总裁。

　　罗田先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗田先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。罗田先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　周俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，研究生学历，上海交通大学工商管理硕士，2017年1月至2024年11月任江苏中南建设集团股份有限公司总裁高级助理兼中南置地资金管理中心总经理，2024年11月至2025年2月任中锐集团助理副总裁兼财务管理部总经理，曾任正荣集团有限公司财务管理中心总经理兼金融规划中心总经理，复星地产控股财务资金中心高级总监，万科地产集团财务中心高级经理。2025年3月起任公司财务总监。

　　周俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周俊先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。周俊先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　朱拓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，硕士学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理、苏州中锐投资集团有限公司资本市场部总监、公司董事。现任公司董事会秘书、浙江东晶电子股份有限公司监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　朱拓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱拓先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱拓先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　王小翠女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，研究生学历，持有法律职业资格证书。曾任天域生态环境股份有限公司证券事务代表。2020年9月加入公司，担任证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　王小翠女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》等规定或深圳证券交易所认定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　证券代码：002374         证券简称：中锐股份        公告编号：2025-065

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开职工代表大会，同意选举吴侃先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职工代表董事1名将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届董事会。

　　上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月13日

　　附件：吴侃先生简历

　　吴侃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年3月出生，硕士学历。曾任苏州元禾原点创投、上海德汇集团投资经理。2020年7月加入公司，现任公司投资发展部副总监。

　　吴侃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴侃先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；吴侃先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。