东阿阿胶股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：000423           证券简称：东阿阿胶            公告编号：2025-66

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：董事会

　　3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月28日09:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年11月21日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2025年11月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会提案编码表

　　2．审议及披露情况

　　上述提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，其中提案3同时经第十一届监事会第十二次会议审议通过，各提案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述提案中，审议提案3时，关联股东需回避表决；提案1、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记时间：2025年11月27日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中心C区会议室

　　3．登记方式

　　（1）自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记，并于出席会议时出示；

　　（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；

　　（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；

　　（6）联系方式

　　联系地址：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司董事会办公室

　　联 系 人：高振丰、逯华欣

　　联系电话：0531-88800423

　　传真电话：0531-88800423

　　电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com

　　邮    编：252201

　　（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．第十一届董事会第十四次会议决议；

　　2．第十一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年十一月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　东阿阿胶股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：                          持股数：                       股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决如下：

　　注意事项：

　　1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以       □ 不可以

　　2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3．本授权委托书于2025年11月27日17:00前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式，送达本公司董事会办公室方为有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：           年       月       日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2025-64

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议，于2025年11月12日审议通过了《关于增补董事的议案》。

　　依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意控股股东提名王毅飞女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月十三日

　　附：董事候选人简历

　　王毅飞：女，1980年12月出生，持有中国药科大学理学学士及沈阳药科大学理学硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心有限公司分析室研发人员、技术部经理、生产部经理、质量总监、项目管理部负责人，华润医药控股有限公司创新孵化事业部项目质量管理经理、运营管理部高级经理、专业总监、研发管理部专业总监等职务。现任华润医药集团有限公司直管企业专职外部董事。

　　截至本公告披露日，王毅飞女士未持有公司股份；除在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职外，其与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2025-60

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议，于2025年11月9日以邮件方式发出会议通知。

　　2．本次监事会会议，于2025年11月12日以通讯表决方式召开。

　　3．会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

　　4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　《关于预计2026年度日常关联交易额的议案》

　　经审议，2026年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，程序合法，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-63）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字的监事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二五年十一月十三日

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2025-59

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议，于2025年11月9日以邮件方式发出会议通知。

　　2．本次董事会会议，于2025年11月12日以通讯表决方式召开。

　　3．会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。

　　4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1．《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订内容主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，取消监事及监事会制度及相关措辞修改等。

　　本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-61）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　2．《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-62）。本议案包括下列子议案，各子议案需逐项表决。具体情况如下：

　　本议案及各子议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3．《关于预计2026年度日常关联交易额的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本项议案为关联交易议案，关联董事程杰先生对该议案进行了回避表决。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-63）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　4．《关于增补董事的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-64）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　5．《关于对外捐赠的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-65）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6．《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-66）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．第十一届董事会提名委员会会议决议；

　　3．第十一届董事会审计委员会会议决议；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月十三日

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶            公告编号：2025-58

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王小跃女士、于晓辉女士提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，王小跃女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；于晓辉女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，第十一届董事会战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，王小跃女士、于晓辉女士不再担任公司及公司控股子公司任何职务；王小跃女士、于晓辉女士将继续在华润医药集团有限公司任职。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，王小跃女士、于晓辉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，王小跃女士、于晓辉女士未持有公司股份。

　　公司将根据相关法律法规规定，尽快完成董事及董事会下设委员会委员补选等工作。

　　公司董事会对王小跃女士、于晓辉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十三日