广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材          公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情况。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：董事会

　　6、会议主持人：董事长罗维满

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东88人，代表股份72,716,635股，占股权登记日公司有表决权股份总数的54.9001％。

　　其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共7名，代表股份数共计67,432,428股，占股权登记日公司有表决权股份总数的50.9106%；通过网络投票出席会议的股东共81名，代表股份数共计5,284,207股，占股权登记日公司有表决权股份总数的3.9895％。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计83名，代表股份数6,944,581股，占股权登记日公司有表决权股份总数的5.2431%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份数1,660,374股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.2536%。通过网络投票的中小股东81人，代表股份数5,284,207股，占公司有表决权股份总数的3.9895%。

　　（备注：截至本次股东会股权登记日2025年11月10日，公司总股本为133,333,600股，公司回购专用证券账户股数为880,900股，回购专用证券账户中的股份不具有表决权。因此公司有表决权股份总数为132,452,700股。）

　　3、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所程益群律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果

　　1、审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意72,516,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252％；反对198,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2731％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,744,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1228％；反对198,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8599％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。

　　（三）本次会议共审议1项议案，为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　2、见证律师：程益群、高瑶

　　3、结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议；

　　（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2025年11月14日