山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东大会的通知

　　证券代码：002237          证券简称：恒邦股份         公告编号：2025-104

　　债券代码：127086          债券简称：恒邦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第六次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月02日14:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2025年12月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月02日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2025年11月21日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2025年11月21日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　2.提案披露情况

　　本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　2025年第六次临时股东大会提案内容详见刊登在2025年11月15日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2025-100）、《第九届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-101）。

　　3.有关说明

　　议案1、议案3、议案4需以特别决议方式审议。

　　议案2采用累积投票制进行表决，应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上提案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2.登记时间：2025年11月24日至2025年11月25日（上午9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。

　　3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。

　　4.在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

　　（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　2.联 系 人：夏晓波

　　3.联系电话：（0535）4631769     传真：（0535）4631176

　　4.邮政编码：264109

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第三十六次会议决议；

　　2.第九届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362237。

　　2.投票简称：“恒邦投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.证券交易所系统投票时间：2025年12月02日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月02日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月02日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　山东恒邦冶炼股份有限公司：

　　本人             （委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”）股份            股。兹全权委托             先生/女士代理本人出席恒邦股份2025年第六次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：1.对于非累积投票议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。3.授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：       委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：                       委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                         受托人身份证号码：

　　签署日期：  年  月  日

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份         公告编号：2025-103

　　债券代码：127086           债券简称：恒邦转债

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄健柏先生、焦健先生因连续担任公司独立董事满六年，已申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于黄健柏先生、焦健先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。具体内容详见公司于2025年8月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-057）。

　　为保障董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2025年11月14日召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名钟美瑞先生为第九届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员，陈志武先生为第九届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，钟美瑞先生、陈志武先生经股东大会同意选举为独立董事后，任期与本届董事会任期一致。

　　截至本次公告日，钟美瑞先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，陈志武先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人钟美瑞先生、陈志武先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　附件：钟美瑞先生、陈志武先生简历。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月15日

　　附件

　　钟美瑞先生简历

　　钟美瑞先生，1978年出生，中共党员，博士研究生学历。现任中南大学商学院教授、博士生导师，兼任中国工业经济学会理事、湖南省自然资源资产学会副理事长、中国优选法统筹法与经济数学研究会高级会员、中南大学商学院资源环境经济学专业负责人。

　　截至目前，钟美瑞先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，钟美瑞先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　陈志武先生简历

　　陈志武先生，1969年出生，博士研究生学历，执业律师。现任北京国家会计学院副教授，中国大连高级经理学院特聘教授，兼任北京市中洲律师事务所执业律师、总顾问，天津低碳发展与绿色供应链管理服务中心有限公司外部董事，英韧科技股份有限公司独立董事，中关村至臻环保股份有限公司外部董事。

　　截至目前，陈志武先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，陈志武先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份         公告编号：2025-101

　　债券代码：127086           债券简称：恒邦转债

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第九届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日以电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知》，会议于2025年11月14日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《山东恒邦冶炼股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-102）详见2025年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年11月15日

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份         公告编号：2025-100

　　债券代码：127086           债券简称：恒邦转债

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十六次会议的通知》，会议于2025年11月14日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、陈祖志先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　1.审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-102）详见2025年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-103）详见2025年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》详见2025年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《董事会议事规则》详见2025年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.审议通过《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年12月2日召开公司2025年第六次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-104）详见2025年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第三十六次会议决议；

　　2.第九届董事会提名委员会2025年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月15日