深圳同兴达科技股份有限公司关于2025年 员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：002845     证券简称：同兴达       公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年11月14日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事会秘书李岑召集和主持，出席本次会议的持有人257人，代表2025年员工持股计划份额16099.5687万份，占公司2025年员工持股计划总份额的92.71%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳同兴达科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《深圳同兴达科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

　　表决结果：同意16099.5687万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。。

　　二、审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举刘学、余君燕和江兆平为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意16099.5687万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举余君燕为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

　　三、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

　　根据公司《深圳同兴达科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《深圳同兴达科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　3、办理员工持股计划份额认购事宜；

　　4、代表全体持有人行使股东权利；

　　5、决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；

　　6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　8、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；

　　9、办理员工持股计划份额继承登记；

　　10、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　12、代表全体持有人签署相关文件；

　　13、持有人会议授权的其他职责；

　　14、《深圳同兴达科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意16099.5687万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　四、备查文件

　　1、2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月14日