永杰新材料股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603271      证券简称：永杰新材      公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年12月03日（星期三）13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月26日（星期三）至12月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yjxc@dongnanal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日披露了公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月03日（星期三）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年12月03日（星期三）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：沈建国

　　董事会秘书：杨洪辉

　　财务总监：陈思

　　独立董事：张大亮、徐小华、毛骁骁

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年12月03日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月26日（星期三）至12月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yjxc@dongnanal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨洪辉

　　电话：0571-82986562

　　邮箱：yjxc@dongnanal.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　永杰新材料股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　证券代码：603271       证券简称：永杰新材       公告编号：2025-052

　　永杰新材料股份有限公司

　　关于完成《公司章程》备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第五届董事会第十三次会议、2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，并授权董事会、管理层办理本次《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）变更等相关事宜，具体内容详见公司于2025年9月13日、2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）、《永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《永杰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-046）。

　　公司于近日完成上述事项的备案手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，公司调整了《公司章程》个别条款的措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司章程》全文。

　　特此公告。

　　永杰新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日