浙江交通科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2025-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议开始时间：2025年11月14日（星期五）下午15:00。

　　网络投票时间：2025年11月14日——2025年11月14日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00。

　　2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

　　3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长于群力先生。

　　6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计212人，共计代表股份1,273,136,546股，占公司有表决权股份总数的47.6732%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份1,246,692,515股，占公司有表决权股份总数的46.6830%。

　　列席股东会的其他人员为：公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所律师列席见证。

　　3.网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东210人，代表股份26,444,031股，占公司有表决权股份总数的0.9902%。

　　4.中小投资者出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共211人，代表股份120,077,137股，占公司有表决权股份总数的4.4963%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份93,633,106股，占公司有表决权股份总数的3.5061%。通过网络投票的中小股东210人，代表股份26,444,031股，占公司有表决权股份总数0.9902%。

　　二、 议案审议表决情况

　　（一） 审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　表决情况：同意1,271,522,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8732%。反对1,401,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1101%。弃权212,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意118,463,337股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6560%；反对1,401,260股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1670%；弃权212,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1770%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二） 审议通过了《关于修订和废止公司部分制度的议案（逐项表决）》

　　2.01审议通过《独立董事工作制度》

　　表决情况：同意1,271,405,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8641%。反对1,446,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136%。弃权284,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意118,346,537股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5588%；反对1,446,160股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2044%；弃权284,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2369%。

　　2.02审议通过《关联交易管理制度》

　　表决情况：同意1,271,429,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%。反对1,422,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1118%。弃权284,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意118,369,637股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5780%；反对1,422,860股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1850%；弃权284,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2370%。

　　2.03审议通过《募集资金管理制度》

　　表决情况：同意1,271,429,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%。反对1,422,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1118%。弃权284,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意118,369,837股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5782%；反对1,422,860股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1850%；弃权284,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2369%。

　　2.04审议通过《对外担保管理制度》

　　表决情况：同意1,271,349,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8597%。反对1,554,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1221%。弃权232,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意118,290,517股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5121%；反对1,554,260股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2944%；弃权232,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1935%。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日