深圳市有方科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：688159        证券简称：有方科技        公告编号：2025-069

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，过半数董事推举董事杜广主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人,(董事长王慷、独立董事罗珉因个人事务请假，未能出席)；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议；公司聘请的见证律师谢显清、凌素丽列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

　　201、 议案名称：修订《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　202、 议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　203、 议案名称：修订《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　204、 议案名称：修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　205、 议案名称：修订《对外担保管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　206、 议案名称：修订《关联交易管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　207、 议案名称：修订《对外提供财务资助管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　208、 议案名称：修订《对外投资管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　209、 议案名称：修订《规范与关联方资金往来管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　210、 议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　211、 议案名称：废止《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的2/3以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：谢显清、凌素丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日