湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002277      证券简称：友阿股份        编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间：

　　①现场会议时间：2025年11月17日15:30（星期一）

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司第七届董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计678名，代表有表决权的股份428,681,260股，占公司有表决权股份总数的30.7481%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份400,449,740股，占公司有表决权股份总数的28.7231%。

　　（2）通过网络投票的股东676名，代表有表决权股份28,231,520股，占公司有表决权股份总数的2.0250%。

　　其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共677名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。），代表有表决权股份28,232,520股，占公司有表决权股份总数的2.0250%。

　　公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　1、审议并通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》；

　　总表决情况：同意418,528,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6316％；反对8,954,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0889％；弃权1,198,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2795％。表决通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意18,079,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.0380％；反对8,954,690股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7176％；弃权1,198,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2444％。

　　2、逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

　　2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　总表决情况：同意419,849,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9397％；反对7,647,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7840％；弃权1,184,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2763％。表决通过。

　　2.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　总表决情况：同意419,792,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9266％；反对7,686,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7931％；弃权1,201,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803％。表决通过。

　　2.03关于修订《关联交易决策制度》的议案；

　　总表决情况：同意419,685,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9015％；反对7,787,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8167％；弃权1,208,100股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2818％。表决通过。

　　2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　总表决情况：同意419,822,070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9334％；反对7,650,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7847％；弃权1,208,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2819％。表决通过。

　　2.05关于修订《募集资金管理办法》的议案；

　　总表决情况：同意419,742,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9148％；反对7,733,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8040％；弃权1,205,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2812％。表决通过。

　　2.06关于修订《对外担保制度》的议案；

　　总表决情况：同意419,222,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7935％；反对8,240,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9222％；弃权1,218,600股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2843％。表决通过。

　　2.07关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

　　总表决情况：同意424,762,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0859％；反对2,675,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6242％；弃权1,242,700股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2899％。表决通过。

　　三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：达代炎、王泽润

　　3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、会议备查文件

　　1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：002277               证券简称：友阿股份            编号：2025-057

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于控股股东部分股份被司法再冻结的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”或“公司”）控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）持有公司股份446,448,740股，占公司总股本的32.02%。本次友阿控股被司法再冻结的股份数量合计为17,500,000股，占其所持股份数的3.92%，占公司总股本的1.26%。

　　2、截至本公告披露日，友阿控股被质押的股份累计为400,430,240股，占其所持股份数的89.69%，占公司总股本的28.72%；友阿控股被司法再冻结的股份累计为39,481,500股，占其所持股份数的8.84%，占公司总股本的2.83%。

　　公司近日接到控股股东友阿控股出具的《告知函》，获悉其持有的本公司部分已质押股份被司法再冻结，具体情况如下：

　　一、本次股东股份冻结基本情况

　　二、股东股份累计冻结情况

　　截至本公告披露日，友阿控股所持股份累计冻结情况如下：

　　三、其他相关说明

　　1、本次部分股份被司法再冻结，系友阿控股质押本公司股份对应的融资借款到期，债权人基于债权保障需求，向法院申请财产保全所致。目前，友阿控股正积极与债权人沟通协商，尽快解除上述股份司法再冻结事宜。

　　2、公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立。友阿控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　3、截至本公告披露日，上述事项不会对公司日常经营产生重大影响，不会对公司治理结构产生重大影响。

　　4、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、友阿控股出具的《告知函》；

　　2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日