浙江和达科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：修订《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：修订《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：修订《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：修订《控股股东和实际控制人行为规范》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：修订《董事、高级管理人员行为准则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、 其余议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：施敏、李玲玲

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市广发律师事务所认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技       公告编号：2025-063

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于选举第四届董事会

　　职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及修订后的《浙江和达科技股份有限公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事，公司不再设置监事会。

　　公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，本次职工代表大会同意选举刘金晓先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司其他6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与本届董事会相同。

　　刘金晓先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司

　　2025年11月18日

　　附件：刘金晓简历

　　刘金晓，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，计算机科学与技术专业本科学历。2009年9月至2012年9月，历任嘉兴思马特尔信息技术有限公司软件工程师、技术经理；2012年10月至2014年8月，任浙江风向标科技有限公司软件工程师；2014年8月至2022年8月，历任公司软件工程师、技术经理、软件部经理、产品总监；2022年9月至今，任和达科技研究院副院长兼任软件产线总经理；2023年9月起，任和达科技董事。

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2025-062

　　浙江和达科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。该会议于2025年11月17日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

　　因公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会现确认公司第四届审计委员会成员为佟爱琴女士、郭军先生和唐松华先生，其中佟爱琴女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日