上海盟科药业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告

　　证券代码：688373                 证券简称：盟科药业              公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 本次向特定对象发行股票事项的基本情况

　　2025年9月22日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门委员会、第二届董事会战略与投资委员会第三次会议、第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。2025年10月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）方案及相关事项，同意公司拟向南京海鲸药业股份有限公司（以下简称“海鲸药业”）发行163,901,373股股份募集资金人民币103,257.86万元，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

　　二、 终止本次向特定对象发行股票事项的原因

　　自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司与海鲸药业、相关中介机构等一直在积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行了决策程序和信息披露义务。

　　截至目前，公司主要股东Genie Pharma持续反对公司按照股东大会决议推进发行方案的执行，与公司其他股东、公司管理层之间存在较大分歧。公司在近日与相关各方多次沟通后认为，持续推进本次股票发行方案可能影响上市公司的稳健经营发展。

　　为维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会决定依据2025年第二次临时股东大会的全权授权，终止本次向特定对象发行股票事项。

　　公司与海鲸药业就终止《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》《战略合作协议》等相关事宜将另行协商，签订书面终止协议，妥善处理后续事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、 终止本次向特定对象发行股票事项的审议情况

　　（一） 独立董事专门委员会

　　公司于2025年11月15日召开第二届董事会独立董事第三次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，认为：基于目前情况，为维护公司及全体股东的长远利益，公司审慎分析后决定依据2025年第二次临时股东大会的授权终止本次向特定对象发行股票事项，上述事项符合相关法律法规及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2025年11月15日召开第二届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项。因2025年第二次临时股东大会已全权授权董事会办理相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东会审议。

　　四、 终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

　　目前公司生产经营正常。本次终止向特定对象发行股票事项后，公司将积极通过多种融资渠道，包括但不限于接洽新的战略投资方、向不特定对象发行股票等监管规则允许的方式进行融资，进一步维护公司的长远良好发展。公司提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：688373                 证券简称：盟科药业                 公告编号：2025-064

　　上海盟科药业股份有限公司

　　关于将公司全资子公司科瑞凯思的

　　部分业务调整至康粤生物等

　　四家全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为满足公司经营发展的需要，进一步提升上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）的综合实力，增强公司长期可持续发展的核心竞争力，公司拟将全资子公司科瑞凯思（北京）医药有限公司（以下简称“科瑞凯思”）的部分业务调整至广州康粤生物科技有限公司（以下简称“康粤生物”）、郑州科迈生物医药有限公司（以下简称“科迈生物”）、上海沪盟诚泰生物医药有限公司（以下简称“沪盟诚泰”）、北京喜瑞诚泰生物医药有限公司（以下简称“喜瑞诚泰”）等四家全资子公司。具体调整方案如下：

　　一、本次资产调整的具体情况

　　为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，实现公司资源优化配置，公司拟将全资子公司科瑞凯思部分业务及人员逐步调整至康粤生物等四家全资子公司。具体情况如下：

　　（一）调整双方的基本情况

　　1、转出方：科瑞凯思

　　公司名称：科瑞凯思（北京）医药有限公司

　　统一社会信用代码：91110115MA01RHMYXD

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号1幢4层409-54室（集群注册）

　　法定代表人：俞礼琼

　　注册资本：700万元

　　成立日期：2020年5月27日

　　经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；医学研究和试验发展；技术推广服务；会议服务；承办展览展示；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；药品批发、第三类医疗器械经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、转入方：康粤生物、科迈生物、沪盟诚泰、喜瑞诚泰

　　（1）康粤生物

　　公司名称：广州康粤生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440106MAEUYGPAXW

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　公司住所：广州市天河区海安路13号之二1402房

　　法定代表人：张艳

　　注册资本：10万元

　　成立日期：2025年9月18日

　　经营范围：自然科学研究和试验发展；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；药品批发。

　　（2）科迈生物

　　公司名称：郑州科迈生物医药有限公司

　　统一社会信用代码：91410105MAEU39EG0P

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：河南省郑州市金水区丰产路街道黄河路125号联盟国际大厦16层C户

　　法定代表人：俞礼琼

　　注册资本：10万元

　　成立日期：2025年9月5日

　　经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（3）沪盟诚泰

　　公司名称：上海沪盟诚泰生物医药有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MAETQBC581

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　公司住所：上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5层

　　法定代表人：华宏

　　注册资本：10万元

　　成立日期：2025年8月13日

　　经营范围：一般项目：医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务。

　　（4）喜瑞诚泰

　　公司名称：北京喜瑞诚泰生物医药有限公司

　　统一社会信用代码：91110115MAETLKQA5E

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　公司住所：北京市大兴区青云店镇104国道南侧57号217幢平房

　　法定代表人：孙燕

　　注册资本：10万元

　　成立日期：2025年8月15日

　　经营范围：许可项目：药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　3、转出方与转入方的关系

　　科瑞凯思（转出方）及康粤生物、科迈生物、沪盟诚泰、喜瑞诚泰（转入方）均系公司的全资子公司，公司直接持有科瑞凯思、康粤生物、科迈生物、沪盟诚泰和喜瑞诚泰100%的股权。

　　（二）本次资产调整的具体方案

　　公司拟将全资子公司科瑞凯思部分业务及人员逐步调整至全资子公司康粤生物、科迈生物、沪盟诚泰和喜瑞诚泰，由康粤生物、科迈生物、沪盟诚泰和喜瑞诚泰承接科瑞凯思的相关业务及人员。调整事项实施完毕后，全资子公司科瑞凯思将继续保留。

　　（三）本次调整涉及的员工安置

　　本次调整涉及的人员根据“人随资产业务走”的原则由康粤生物等四家全资子公司接收，公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。

　　二、本次事项的审议程序

　　公司已于2025年11月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于将公司全资子公司科瑞凯思（北京）医药有限公司的部分业务调整至康粤生物等四家全资子公司的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得审议通过。

　　公司授权管理层负责办理资产调整等相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产调整等相关事项全部办理完毕止。

　　三、本次事项对公司的影响

　　本次资产调整有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。本次资产调整在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日