浙江明牌珠宝股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

　　证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝         公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年11月14日收到公司董事尹尚良先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，尹尚良先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，继续担任公司副总经理职务；尹尚良先生原定董事任期为2024年9月13日至2027年9月12日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，尹尚良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司时生效。尹尚良先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

　　截至本公告披露日，尹尚良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、职工董事选举情况

　　为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举俞华东先生担任公司第六届董事会职工董事，与第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，俞华东先生的简历详见附件。

　　俞华东先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合

　　相关法律法规的要求。

　　三、备查文件

　　1、书面辞职报告；

　　2、职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　附件：俞华东先生简历

　　俞华东先生：1995年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。俞华东先生于2020年至2022年任浙江永利实业集团有限公司董事长秘书；2023年至今任公司董事长秘书，现负责公司人力资源管理。

　　截至本公告披露日，俞华东先生未持有本公司股票；与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；俞华东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查（7）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝     公告编号：2025-039

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年11月14日发出，会议于2025年11月14日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举虞阿五先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

　　根据2025 年11月14日公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　为进一步完善公司治理结构、保障规范运作并结合公司实际情况，确认公司第六届董事会审计委员会成员为吕岩女士、虞阿五先生及潘志坚先生，推举吕岩女士为公司第六届董事会审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人吕岩女士为公司独立董事且具备会计专业资格，符合《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日