深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：000042            股票简称：中洲控股             公告编号：2025-56号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第十三次会议通知于2025年11月13日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　2、本次董事会于2025年11月17日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

　　3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事职务调整的议案》。

　　根据公司内部职务调整需要，董事会同意将原职工代表董事叶晓东先生调整为公司董事会非独立董事，董事会成员中职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。

　　叶晓东先生经公司2023年度股东大会选举为公司第十届董事会非独立董事，目前仍在任职期限内，本次职务调整无须提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第十届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十一月十七日

　　股票代码：000042              股票简称：中洲控股          公告编号：2025－57号

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，公司于2025年11月17日召开第八届职工代表大会第五次会议暨职代会，会议选举陈玲女士为公司第十届董事会职工代表董事(简历附后)，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　陈玲女士当选公司职工代表董事后,公司第十届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十七日

　　附件：陈玲女士简历

　　陈玲，女，1974年出生，高级审计师，会计师。研究生学历，北京大学公共管理硕士（MPA）专业硕士，西安交通大学金融学专业硕士。2000年7月至2003年4月，任深圳市妇女联合会会计师；2003年5月至2013年11月，任深圳市南山区审计局科长；2013年11月至2016年6月，任深圳市南山区审计局副局长；2016年6月至今，任本公司审计与风险管理中心总经理，2017年7月起任本公司监事，2018年10月至2025年9月任本公司监事会主席。

　　陈玲女士未持有公司股票，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》公司《章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司职工代表董事的情形。