通鼎互联信息股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002491   证券简称：通鼎互联   公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况；

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2025年11月17日14:30

　　（2）网络投票时间为：2025年11月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日9:15至15:00。

　　2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。

　　6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共337人，代表股份458,266,551 股，占公司有表决权股份总数的37.2576%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份443,532,493股，占公司有表决权股份总数的36.0597%；通过网络投票出席会议的股东共334人，代表股份14,734,058股，占公司有表决权股份总数的1.1979%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：

　　同意457,461,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8242%；

　　反对760,258股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1659%；

　　弃权45,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意13,947,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5404%；

　　反对760,258股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1533%；

　　弃权45,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3064%。

　　该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　同意449,717,693股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1345%；

　　反对8,505,358股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8560%；

　　弃权43,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意6,204,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.0533%；

　　反对8,505,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.6519%；

　　弃权43,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2949%。

　　该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（三）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　同意449,533,193股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0943%；

　　反对8,514,858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%；

　　弃权218,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0477%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意6,019,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.8027%；

　　反对8,514,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7163%；

　　弃权218,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4811%。

　　该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意449,529,793股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0935%；

　　反对8,515,158股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%；

　　弃权221,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0484%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意6,016,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.7796%；

　　反对8,515,158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7183%；

　　弃权221,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5021%。

　　（五）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意449,515,693股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0904%；

　　反对8,519,458股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8591%；

　　弃权231,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0505%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意6,002,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6840%；

　　反对8,519,458股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7475%；

　　弃权231,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5685%。

　　（六）审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意449,504,793股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0881%；

　　反对8,525,858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8605%；

　　弃权235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意5,991,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6102%；

　　反对8,525,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7908%；

　　弃权235,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5990%。

　　（七）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意456,353,393股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5825%；

　　反对1,847,658股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4032%；

　　弃权65,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意12,839,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0320%；

　　反对1,847,658股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.5240%；

　　弃权65,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4440%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日